原告在中国银行开设银行账户。原告遂在被告处开设了户名为原告的个人结算账户，并办理了存折一张。同日，该男子让一女子持虚假的载有原告基本信息的第一 金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案受理费750元，因适用简易程序减半收取375元，由 ...

建设银行中心分理处职工杜某某（另案处理）提供银行账户及个人账户，帮助杜某某将其通过犯罪手段获得的468.7万元赃款全部转走。 针对上述事实，公诉机关提供 2009年9月10日谁在支付中心值班记不清了，没有值班记录，支付中心支付业务使用支付专用章由于某务量大无法逐一登记。另外还证实杜某某有可能接触到支付 ...

日上午，其接到一伙自称是电信、公某工作人员的电话，称其电话被捆绑使用欠电话费，且有人使用其身份证开设银行账户涉嫌洗钱，诱骗其到临泉路工商银行，将 解释》第二条第二款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十九条第(一)项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长罗辉 审判员辛方 ...

其中的10万元作设计费汇入龙岩雅竹建筑设计有限公司上杭分公司的银行账户，分别将20万元、30万元作为工程预付款汇给刘某丙、钟某某和福建建工集团总公司，剩余 签订的投资合作意向书证实，吉瑞龙公司提供真实、合法的显示企业现实经营状况材料，是合作投资的基本前提条件。吉瑞龙公司多年来一直亏损经营，通过虚假的 ...

在原告任某期间，作为被告某某兴业有限公司的负责人在恒生银行上海分行开立了银行账户，并利用职务的便利盗用原告的客户信息提供被告某某兴业有限公司使用，多次与原告的境外客户x 》第九条、第十条、第十一条、第十三条第一款、第十六条之规定，判决如下： 一、被告张某某和被告某某兴业有限公司于本判决生效之日起2年内 ...

过程中，转账支票一直由李某甲代为保管并填写，由赵XX签章，然后转入李某甲个人基本账户，取出现金交与赵XX，因此，2002年7月12日、2002年7月26日、 老板拿的、李某甲拿的支票，忘记转账支票谁签得字、扣得章。印鉴对了就可以取款，当时都是熟人就没想那么多。银行规定可以由公账户转入个人账户了。取款 ...

某乙重新填写一张“锦丰公司”现金缴款单，将105万元现金存入“锦丰公司”账户，并与当日，使用伪造的支票，将105万元转入“博望工程处”，后又分三笔将81.7948万元转入 乙抓获的事实。 2、被告人黄某乙在公安机关的供述与公诉机关指控的基本事实相吻合。 3、被害人袁某某、陈某丙、陈某丁、李某戊、唐某某 ...

荣某公司和东方实业公司在上海商业银行唯一获授权签署人，使用30万元美元，利用荣某公司和东方实业公司、金迪公司的账户做了一个书面数字游戏，制造了 外没有证据显示有其他资金往来，根据香港法例及上述三公司章程规定，这里的“公司秘书”可以代表公司按年进行公司基本状态登记，但不是公司成员，不可以成为代表公司进行 ...

笔POS机持卡人确认签名栏均签有\"刘云\"的名字。同月22日，原告谭某某在使用该卡进行网上银行支付时，发现该账户内余额不对，即向被告工行桂林分行反映 。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项之规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 本案二审案件受理费448元，由上诉人中国工商 ...

劳动局、市财政局联系，将原本应当拨付到衡阳市电子工业总公司财务科账户的下岗职工基本生活保障费拨付到私自开设的农业银行账户，为其挪用公款做准备。2002年7月至2008年 、优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的，从重处罚。 第五十五条第一款剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下 ...