连同事先写好的敲诈信邮寄给赵某某，要赵某某将十万元现金汇往其办理的银行卡上。后被告人伏XX利用事先购买的手机卡给赵某某拨打电话，要挟赵某某汇款 孟刑初字第X号刑事判决书、河南省焦作监狱罪犯档案资料、伏XX使用的许建立身份证复印件、伏XX使用的中国农业银行金穗通宝卡复印件、兰考县公安局扣押、移交物品文件 ...

将该150万元投入公司生产，而是用于偿还欠款。2008年4月下旬关某某办理一张名为“赵磊”的假身份证逃匿。 （二）抽逃出资、虚假出资罪 1、2005年12月 该帐户了。这100万元一部分用于还公司借这300万元的利息和公司生产经营了。银行卡由张xx保管，她每笔都记有帐，对去向比较清楚。 （2）证人宋 ...

在“红河旅社”房间内，被告人刘某某逼迫应某某打了张二万元欠条，并拿走应某某本人身份证以作抵押。当晚余某某、敖某某因次日有事从“红河旅社”离开后，被告人刘某某又叫 追逃，要求被告人汪某某给其汇款，并用手机发短信告诉汪某某汇款到指定的工商银行卡号（（略）），被告人汪某某在明知被告人汤某戊是犯罪的人，仍通过 ...

磁条信息的行为，致使存款失去了至关重要的安全屏障，客观上为他人提供了伪造银行卡的机会，该行为是导致50万元存款被他人冒领的重要原因，虽然存款被冒领 行政区划内。邳州市公安机关出具的证明也显示，“胡明东”所持身份证上行政区划的代码存在明显缺陷。办理支取巨款业务的南宁农行两支行如果严格执行大额存款支取预约 ...

一个银行，到了之后，李某把那张存折交给他，他用身份证将存折销户，将上面的钱全部转到谢某某新办的一张银行卡上。过了不久，他又按龚某某的要求打了人民币 年6月陈某甲以人民币15万元购买了邓某某的渝（略）手动档帕萨特轿车但未办理过户手续。2005年被告人陈某甲嫌手动档轿车不方便，想购买一款刚上市的自动档帕萨 ...

公司(网址为www.ayff.com)给区某诚的朋友王某癸贷款，盈丰公司派郑某明前来办理，并要求王某癸提供保证金。 (三)被害人陈某 1、被害人尹某某的陈某和辨认笔录 其按冯、黄的要求在建设银行用身份证开设了户名为“陈某某”的（略）号帐户，并将该帐户存折和（略）号银行卡交给黄景聪，以便盈丰公司汇入资金 ...

银行书面申请更换密码，办理更换手续。” 4、5月12日冒领人在被告鹭江工行柜台取现时，使用原告名下的灵通卡和正确的密码，并提供身份证(姓名为刘某某， 》第二条已明确规定“审核”是指核对取款人提供的身份证件姓名是否与存单、存折或银行卡姓名一致，被告不必对身份证件进行真伪识别等实质性审核；在取款人持卡要求 ...

公安局刑侦大队出具的证明1份，拟证明被告谢某无犯罪前科，被告身份证被盗，未办理卡号为（略）的银行卡，与张某被诈骗一案无关； 5、提供衡阳县公安局对原告进行的 原告到工商银行查卡上余额，发现卡上没有钱了，全某转到（略）的工商银行卡上了。下午15时，原告向衡阳县公安局报案，该案立案侦查，并于11月8日冻结 ...

房子没有住过，就是为了假冒房主卖掉这套房子。回来之后又过了几天，岳某某不知道找谁办理了租的那套房子的购房协议书，交房款、收某、交物业费收某、物业管理服务协议， 三个直接开车到淇滨区，到一家建设银行，还是用我拿着的李殿州的身份证又办了一张银行卡，把那张先前的卡上的钱，又转账到这张新办的银行卡上5万元钱， ...

说是办公用的。 11、证人郑××（新乡市恒鑫投资担保公司法人）的证言证实其在新乡市建行办理过银行卡，办过几张卡记不清了。2009年，其妻子谷丽娜的妹夫王某华借用过其 到银行还卡上的欠款。他刚上班时，谷丽娜让会计找他，用他的身份证去办理了一张农行借记卡，会计说是转钱用的，这张卡一直在会计那里保管，他没有 ...