事与愿违，不但缺口未被填补，反而缺口越来越大。据此，本案应定性为非法出具金融票据罪，且银行及其有关工作人员应承担主要责任。 被告人段某某辩解称，自己的 是段某某直接与外商谈判、签约和开证。被告人段某某系被告单某实施信用证诈骗犯罪的直接责任人员，应承担相应的法律责任，被告人段某某及其辩护人否认段某某知道 ...

三支行名义从事非法集资活动，已被青羊区人民法院生效的刑事判决认定为个人集资诈骗行为，构成集资诈骗罪，市建三支行对罗子二擅自使用单位内部印章从事诈骗 团体向内部职工或向社会公众进行有偿集资活动，禁止商业银行未经中国人民银行批准发行金融债券。上述规定和法律，均通过新闻媒介向社会公告，属每个公民应当了解、 ...

均已构成集资诈骗罪；被告人王某丙、张某某非法吸收公众存款，扰乱了金融秩序，其行为已构成非法吸收存款罪。商丘市人民检察院指控的罪名成立。被告人贾某某集资诈骗数额特别巨大，给被害人造成特别重大损失，情节特别严重，且在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应从重处罚。被告人 ...

款全取出，原告委托被告将存单交给张XX去取款。由于办理该款的有关人员涉嫌诈骗被方城县公安局立案侦察。存单被方城县公安局强制扣押。被告只是应原告委托而帮忙的 对此予以否认。称从未收到回扣现金。另查明方城县公安局关于孙某清涉嫌非法出具金融票证一案，该局刑警大队于1995年6月30日接受案件并进行调查，经过 ...

款全取出，原告委托被告将存单交给张XX去取款。由于办理该款的有关人员涉嫌诈骗被方城县公安局立案侦察。存单被方城县公安局强制扣押。被告只是应原告委托而帮忙的 对此予以否认。称从未收到回扣现金。另查明方城县公安局关于孙某清涉嫌非法出具金融票证一案，该局刑警大队于1995年6月30日接受案件并进行调查，经过 ...

、金属材料、电器及办公机械、日用百货、干菜副食。 2．中国人民银行成都分行非银行金融机构监管处的证明证实：成都恒升实业有限公司作为非金融机构，未经人民银行批准，擅 是发生在《中华人民共和国刑法》实施后，加之新旧刑法就数额特别巨大的诈骗犯罪量刑相当，故本院认为应当依照《中华人民共和国刑法》的有关规定对二 ...

都律师事务所律师。 安阳市人民检察院以安检刑诉[2009]X号起诉书指控被告人王某某犯金融凭证诈骗罪，于2009年9月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭， 凭证诈骗罪的主体。2、王某某与刘某甲等人系非法借贷，不是金融凭证诈骗。 经审理查明，被告人王某某系安阳市城市信用社（现安阳市商业银行)职工， ...

是明知的。起诉书指控被告人张某乙向对方要8%好处费证据不足，其没有参与票据诈骗的共同故意，不构成票据诈骗罪。 经审理查明，2007年10月，被告人安某某 、张某乙以非法占有为目的,明知是伪造的银行承兑汇票而使用,进行金某票据诈骗活动，数额特别巨大，其行为已构成票据诈骗罪。应依法惩处。公诉机关指控被告人 ...

之存单领出交方建国等人，致使原告相信500万元已存入信托公司。由于上述金融机构之过错，造成原告巨大的经济损失，对此“虹口代理处”应承担过错责任。鉴于中国工商 ，并在“金润公司”清理的财产范围内偿付原告上述款项。 方建国在实施金融凭证诈骗犯罪的过程中，先后两次借用“虹口代理处”负责人朱兆卿的办公室，由于 ...

人，大专文化，现任香港鑫浪船务投资有限公司董事长，住（略）。因涉嫌贷款诈骗犯罪于2004年10月10日被刑事拘留，同年11月10日被逮捕。现羁押 合同诈骗被海口市公安局刑事拘留，后被取保候审；2004年8月12日因涉嫌金融凭证诈骗被刑事拘留，同年9月18日被逮捕。现羁押于海南省看守所。 原审被告人吴 ...