号码相同的假身份证复印件，此复印件上的照片与原告王某甲预留于公安身份信息系统的照片不符。庭审中，本院询问了当日中国银行股份有限公司平顶山分行橡胶坝分理处办理 金融机构开立个人存款帐户的，金融机构应当要求其出示本人身份证件，进行核对，并登记其身份证上的姓名和号码。2007年9月11日中国人民银行、公安部 ...

10月31日前完成改制。 （9）海南省人某劳动保障厅证明文件、一级注册建造师信息查询及望某提交给巴东县X路桥专业高级工程师专业技术资格证书》及《公路与桥梁 出具的借支单一张；中国农业银行转帐支票存根一份；巴东县某会集中核算费用报销单一份；中国农业银行卡号为（略）的银行卡帐户明细查询单一份：证实湖北中广 ...

联社朝城信用社出具卡通帐户信息资料查询：卡号：x；户名：张某某；开户日期：2008年8月24日。莘县X村信用合作联社采油三厂分社出具的个人业务取款凭证：户名： 一张，卡号：x；山东省农村信用社信通借记卡一张，卡号：x；中国工商银行的牡丹灵通卡，卡号为：x；现金2200元，持有人：丁某甲。现金900元， ...

银行业监督管理法》第十九条规定：未经国务院银行业监督管理机构批准，任何单位或个人不得设立银行业金融机构或从事银行业金融机构的业务活动。谢某非法发放贷款，一审 组证据，第一组证据为其在中国某某银行股份有限公司北部新区高新园分理处的《个人帐户信息》、《综合历史明细查询结果》，以证明其300万元资金来源于其 ...

年10月8日，鲁某在农行长湖支行办理了一张卡折合一的农业银行通宝卡，作为个人资金帐户，卡号为（略）x。至2010年11月15日，该 正常交易，上诉人应当承担举证不能的责任。 双方当事人争议的焦点是：鲁某对银行卡信息和密码泄露是否有过错，对于存款被盗损失是否应承担部分责任 双方当事人除依据在一审提交的 ...

三叔刘某坤保管，我三叔也知道存折密码。2011年2月我到被告处查询时，发现帐户内的存款全部取走，其中取走我的存款数额是x元。后我从被告 凭证和密码的真实性，但违反了人民银行《关于加强金融机构个人存取款业务管理的通知》关于办理个人存取款业务的金融机构对存款人一日一次性从其储蓄帐户提取现金5万元以上（不含 ...

诉讼费由被告承担。 被告XX银行有限责任公司XX支行辩称，一、原告在被告处仅办理补卡业务，未办理短信通知业务。二、被告对原告所称帐户存款被他人冒取没有 是客户帐户资金的变动状态，只能使客户及时得知自己帐户的存款减少等信息，但并不能必然阻止其客户存款不被支取；原告对自己的储蓄卡负有保管责任，因其保管不善 ...

他及公司没有经济往来，他也不认识×××，也没有从彭某手里及通过彭某贷过个人贷款，而且他也没有叫过徐志高这个名字。 8、提取笔录及材料证实，从 区北二环东进小区X幢X室的相关房屋权属登记信息。 11、子长县公安局查询存款/汇款通知书及中国农业银行大东关分理处查询帐户明细证实，×××从2008年9月5日至 ...

。被告对证据真实性无异议，但否认原告主张的款项用途。 11、宗XX名下银行帐户查询记录，其中2005年8月17日取款385,000元。原告主张同上。被告 另，原告父亲宗XX到庭作证，XXXX路有关房产是证人出资购买并送于原告个人的，证人曾经先后二次给予原告钱款用于还贷。被告确认XXXX路房产证人出过 ...

梁东东，由于郑某某没有提供梁东东的具体地址、工作单位及联系方式，该局通过公安户口信息查询平台查询，无法确定梁东东的真实身份。 11、中国工商银行股份 作为其老乡、同学关系的被害人刘某“自愿”地将自己的27万元人民币通过孙某某的银行帐户交付郑某某控制（这种“自愿”实际上是受郑某某的欺骗所致，并非出自刘某 ...