和经过。 4．被告人张某甲、杨某某对虚设郑州德源公司第一贸易部账户冲白条和支付其他款项的事实和经过予以供认。 （二）2006年12月份至2007年 的事实。 2.新郑市人民法院（2003）新执字第X号裁定书，证实永丰公司与深圳宝恒集团股份有限公司自2005年1月18日起已不存在债务关系。 3.证人吕× ...

、银行账户详情单原件1份共1页，拟证明原告向中国银行宝西支行贷款的5万元直接汇进的账户为被告彭某的账户即x。 被告彭某辩称，原告向中国银行宝西支行借贷的 元，被告彭某负担567元（此款原告已垫付，限被告于本判决生效后3日内支付给原告）。 如不服本判决，可在判决书送达之日起15日内，向本院递交上诉状，并 ...

。 为了实施传销活动，被告人曾某某授意被告人滕某甲使用他人身份证在银行系统开设私人账户，供各地传销货款汇入使用。滕某甲按照曾某某的授意，在中国农业银行 帐户；于2005年8月1日在中国工商银行淄博市张店区支行开立个人银行结算账户。 3、常承国交通银行太平洋卡存款凭证提取笔录及复印件证明，2005年6月 ...

付款均遭拒绝为由，向河北省高级人民法院提起诉讼，请求判令建一办和石家庄建行支付其500万元存款及利息，并承担本案诉讼费用。 河北省高级人民法院经审理认为：李某某 答复。原审法院认定建一办在500万元存取过程中违规使用565内部往来科目，户名账户不符而未按规定退票，建一办应对骗领款项的后果承担责任是不能 ...

以公司的名义又签订了书面“合某”，诱使罗Ｘ支付设备预付款61.7万元到以“梁耀章”的假名字开户的工商银行账户上（银行账号：（略）），尔后该款从该 收到被害人罗Ｘ60余万元汇款等事实。 2、被害人罗某陈某，证实其是重庆市宝乐木制品有限公司法人代表，2010年10月左右经梁平县X区管委会刘某２提供信息认识 ...

原告：中国农业银行股份有限公司葫芦岛连山支行。 负责人：史某，该行行长。 委托代理人：于东曦，中国农业银行股份有限公司辽宁省分行法律事务部副总经理。 委托代理人：徐某，中国农业银行股份有限公司辽宁省分行法律事务部经理。 被告：葫芦岛市天鸿商贸有限公司。 法定代表人：钱某，该公司董事长。 委托代理人 ...

原告：中国农业银行股份有限公司葫芦岛连山支行。 负责人：史某，该行行长。 委托代理人：于东曦，中国农业银行股份有限公司辽宁省分行法律事务部副总经理。 委托代理人：徐某，中国农业银行股份有限公司辽宁省分行法律事务部经理。 被告：辽宁志达建设股份有限公司。 法定代表人：赵某，该公司董事长。 委托代理人 ...

的“雷公”以27元一粒的价格从他这里买了1600粒麻古，付了2万7千元现金支付1000粒麻古，另外“雷公”拿了60颗冰毒来抵600粒麻古款。后“雷公”又以27元一 某先垫钱购买1大包（6000粒）麻古，并通过银行将x元钱转入姚某乙的账户内。8月27日晚，被告人姚某甲、廖某、袁某乘车于8月28日赶到（略 ...

租对于上海证券交易所F25席位，以及在天津证券交易中心的“深圳中南”和“天津国债自营”账户上的交易余额属虚假债权，中天银公司在审计报告中虽已注明无 之诉，请求湖北省高级人民法院判令宝安集团和武汉国租履行三方补充协议并支付本金6385.09万元及约定利息和逾期罚息后，最高人民法院(1999)民终字第X号 ...

用以贪污公款。经查证，虽被告人马某甲冒吕恒普之名开设账户，但该账户中的汇入款全部支付给了吕恒普，故本起事实中认定马某甲为达贪污 赵某某证言，综合证实徐州车务段于2008年12月29日依据上列货损赔偿手续向万欣物流账户汇出赔偿款3333元。经赵某某确认其所在单位东海中和碳化硅制品有限公司委托联运公司代理 ...