张中国农业银行取款凭证，户名为肖某甲、序号为（略）的1张中国农业银行存款凭证等书证证明，郑某某于2004年12月4日从自己帐户上取款人民币11 。 原判认为：被告人肖某甲身为国家工作人员，在经济往来中，违反国家规定，收受他人的回扣归个人所有，其行为构成受贿罪；为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物， ...

涉案存单被挂失的直接原因是挂失人知悉被上诉人的密码，与上诉人无关;根据中国人民银行的规定，上诉人在办理涉案存单挂失、兑付业务时，依据挂失申请人提供的被上诉人的 防止存款被他人冒领。本案中，对于储户的储蓄信息，如存款账号、局号、存款时间、存款金额、个人身份证号码的内容，上诉人的工作人员可以查询到;但对于 ...

字样，金额为人民币300万元的转账支票，并将该支票交给丁某、沈某。丁某又通过他人在该支票被背书栏上盖上好乐多公司的财务专用章，后由沈某将该支票交进 、沈某从银行获得贷款，而应丁某要求从儿童医院账户中开出转账支票到银行存款，并非与丁某等共谋挪用该款项，原判认定共谋挪用该600万元公款证据不足；挪用给张某 ...

万的负债。 接触这个工某前，我个人只有二三十万元的周某某资金，没有银行存款及房产等其他资产，也没有公路改建方面的资质和能力。因有利可图，我承包了 构成合同诈骗罪；被告人李某丙以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的方法骗取他人财物共计人民币7000元，数额较大，用于个人生活挥霍，其行为已触犯刑律，还 ...

担保为由不予退还存款和存单。 原判认为，本案为储蓄存款合同纠纷，1999年4月6日，银行存款没有实行存款实名制，原告欧某某以唐某春名义存入帐号为x-X号，金额为 欧某某的身份证号码与存单转存中的两次身份号码均不同。 （二）梅湾派出所查询资料。拟证实本市有多个名叫“唐某春”的人，故唐某春的存折与欧某某 ...

的身份证明，取款人向被告提供的原告身份证号码与原告开户时的身份证号码一致。根据中国人民银行《关于执行的若干规定》第三十四条、第三十五条规定：未到期的定期 单一张。2009年9月中旬，轩某某因需用钱，找不到存单，经查询得知，该x元存款已被他人于2009年2月13日提前支取。经河南中允司法鉴定中心鉴定， ...

没有为李某某管理、建立人事档案，也没有为其缴纳过社会保险，且根据《中国人民银行关于加强和规范农村信用社代办业务管理的意见》中“农村信用社与代办员之间是委托与被 常水旺于2008年11月2日存李某某处1000元，根据大马信用社出具的存款查询情况，该款已于2008年11月6日存入信用社，故该笔款项应从非法 ...

，2004年3月为了逃避欠款陈某将法定代表人陈某（系陈某父亲）换为他人，并将其股权先转给其老婆朱某，由朱某再转给金某，企图搅乱债权人 查询反馈表；1-2、上海市青浦区人民法院协助查询存款通知书；1-3、原告基本账户对账单。该组证据证明原告委托代理人陈某伪造银行存款300万元凭证。第二组证据：2-1、 ...

，由他们滞留韩国打工的经过；3、辨认笔录，证明了辨认被告人的情况。4、开封市公安局出入境管理处出入境记录查询证明，证明了彭XX等人出国、回国情况。5、被告人范某某的中国建设银行银行卡转账、存款凭条，证明了2007年5月21日从他人账户转入或现金存入被告人范某某中国 ...

某某等均能证明原判认定的相关事实，同时还有上诉人张某甲伪造的购房协议、银行存款凭证等书证予以印证，且上述证据能够相互印证，已经形成了完整的证据链条， （原审被告人）张某甲以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。原判认定事实清楚，证据确实充分，适用 ...