机关出具的受理案件经过、抓获经过、相关情况说明、被告人及被害人身份证明，银行卡交易记录等。 原审法院根据上述事实和证据，认定各原审被告人的行为均已构成诈骗罪 ，据以量刑适当。故对其上诉理由不予采纳。 关于原审被告人曹某某提出其没有非法占有目的，不构成诈骗罪的上诉理由，经查，曹某某主动联系金某某提议实施 ...

某给何XX出具证明一份，证实15万元全部给李某。 （5）何XX农行卡交易记录 2008年4月8日至4月9日，五次取款合计x元 （6）韩 庭审出示、质证，予以认定。 本院认为：被告人李某某采用虚构事实，隐瞒真相的手段，非法占有他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人李某某犯诈骗罪的事实 ...

机关抓获。 上述事实，被告人薛某某在开庭审理过程中亦无异议，并有相关被害银行报案材料，信用卡申请表，信用卡交易记录，催收记录，清帐通知书等，公安机关出具的工作情况等证据证实，上述证据均经庭审质证属实，足以认定。 本院认为，被告人薛某某以非法占有为目的，恶意透支，数额 ...

过程中亦无异议，且有经庭审质证属实的证人周某某、张某某的证言笔录，相关银行的报案材料、申办资料、信用卡交易记录、催收记录、清帐通知书等书证，公安机关的扣押物品清单、案发及抓获经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人曹某以非法占有为目的，恶意透支信用卡本金计人民币 ...

证据有，被告人姚某某的供述，报案材料，到案经过，催收及交易记录，扣押发还物品清单，还款记录、证人证言等证据予以证实。 根据上述事实和证据，原审法院以被告人 上诉人姚某某的上诉意见予以采纳。 本院认为，上诉人姚某某以非法占有为目的，恶意透支，并经发卡银行催收后仍不归还，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪 ...

某平独任审判，于2010年2月8日公开开庭进行了审理。书记员朱庆红担任记录。资兴市人民检察院未派员出庭支持公诉，被告人王某某、毛某某到庭参加诉讼。现已审理终结 扣押物品清单及照片；书证－账号x、户名王某某的建设银行账户，卡号为x、户名李某某的建设银行账户交易单、码单53份、二被告人的户籍证明等证据证明 ...

全部透支款。 上述事实，被告人蔡某乙在开庭审理过程中亦无异议，并有相关银行报案材料、信用卡申办材料、交易记录、催收记录，上海市公安局杨浦分局扣押物品、文件清单，公安机关出具的工作情况等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人蔡某乙以非法占有为目的，使用信用卡恶意透支， ...

有银行报案材料、接受刑事案件登记表、信用卡申请材料复印件、银行催收记录、交易记录、上海市公安局闸北分局扣押物品文件清单、证人俞xx的证言笔录、被告人金xx的户籍资料 述笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人金xx以非法占有为目的，超过规定期限透支，并经发卡银行两次催收超过三个月，仍拒不归还所透支 ...

艾青华收受地下“六合彩”投注，并按投注金额收取12%的手续费，从事地下“六合彩”非法经营活动。期间，被告人朱某乙又发展被告人朱某戊等人为其下线为其收受地下“ 的事实。 4、电话通话详单。系被告人朱某乙、朱某戊电话报单的通话记录。 二、证人证言 1、证人彭某某证实，他在深圳认识了从事地下“六合彩”经营的 ...

元。 综上所述，被告人吴某某共计发展下线及间接下线65人，传销份额共计709份，非法经营金额x元，获取非法所得x余元。同时，被告人吴某某先后作为经理、高级 传销业绩草稿、上课笔记、电话号码清单、开户申请书、银行业务凭证、上课资料复印件及个人记录、照片、银行账号及交易详单、户籍证明或常口信息、归案经过、 ...