打电话叫他朋友陈某将钱汇给谷XX，并告诉卿某这件事，要卿某把其妻子的身份证复印件给他。过了一段时间卿某妻子蒋某某把她的身份证复印件给他 廖某某在帝王广场的建设银行将35，000元钱汇给谷XX，她记得谷XX的建设银行卡号是（略）xxxx；4.证人邹某某证实，周某某是永州市平安民爆有限公司的老总。2011 ...

月初，陈某说对方不承认收钱了，其就让陈某报案。其取钱的交通银行卡是用自己的身份证办的，已丢失。陈某找的办事的人其没见过，只听陈某说 在谷某乙明确表明徐某甲所说的煤矿开采证无法续签的情况下，被告人仍虚构事实，以办理续签手续需活动经费为由向被害人索要钱财，非法占有的故意明显，其行为符合诈骗罪的构成要件，故 ...

。5月17日，苏某庚利用以王某丁名义制作的假临时身份证，在焦作市新亚商厦东侧的邮政储蓄办理存折和银行卡。5月18日9时许，党某、党某位假冒军人到 他来到银行门口，见他开户没有开成就走了，后来我党某位打电某联系得知这个老板因为身份证过期开不了户，他又回家拿护照去了，后来这个老板用护照在这个银行开了户后 ...

，须在归还某笔借款本金的50%后，归还某分的额度方可再次循环使用。借款人以银行卡作为借款提取与偿还某结算工具。借款人同意贷款人将每笔借款的100％划入借款人的银行卡 某。同时贺居修表示，农行巩义支行对贷款审批后，由农户本人拿着身份证和惠农卡到银行办理相关贷款手续。李某甲道陈述的事实与贺居修相一致。被告 ...

14日，廖某持其号码为XXXX的身份证到建设银行南宁唐山路支行申请开立个人结算账户，并申领了卡号为XXXX的无折银行卡，廖某为该卡设置了密码。2009年 审理认为：廖某与建设银行之间储蓄存款合同关系合法有效。ATM机是银行提供给储户办理存款、取某、转帐等业务的工具，银行负有对其进行维护，确保储户存取某 ...

承担本案诉讼费。 原告对其陈某事实提交的证据有： 1电脑咨询单，证明被告主体资格；2《原告居民身份证》复印件，证明原告的身份；3《李某某居民身份证》 查询存折余额时发现钱被盗取后又用该卡查询得知密码已被修改；证据⑤—⑦说明原告银行卡被盗取存款的行为于2010年7月31日发生在扶绥的AMT上，而被告提交 ...

，有以下证据予以证明： 被告人孙某某供述，姓名为鹿海霞的户口本、身份证是其找人办理的假证；2009年11月7日晚上12时左右苗某某将其接到郭某某 1985年2月13日，身份证及户籍证明上是孙某某的照片。台前县公安局城关派出所证明，名为鹿海霞的户籍证明不是该所出具。 中国农业银行银行卡取款业务回单，证明 ...

出易被发现，遂于2007年6月27日又用李X的身份证到中国建设银行周宁支行开户办理存折和银行卡，并由被告人吴某某秘密将户名李X的存折与林XX保管的 往李X的户名上存入人民币2.4万元。而被告人吴某某、夏某某则利用私藏的银行卡将被害人林XX存入上述两户头内的人民币3.2万元分批盗出，其中被告人吴某某分得 ...

的证言，证明三年多没见过其姐姐蒋金环了，三年前蒋金环曾经用过自己的身份证，说存款用。 （三）叶县公安局于2004年7月30日8时20分至17时30分 线把这个男的捆了起来，这个男的没有反抗。我们在这个男的身上搜出两张建行的银行卡，一个白色翻盖手机。当时这个男的说卡上没钱，我们让他编瞎话骗家人往银行卡上 ...

4张、建设银行E路通1本、质保单3张、存取汇款回执凭条13张、记有身份证号码及姓名的纸张2张。 认定以上事实的证据有： 1、被害人修××的陈某、收条， 的证言，证实2008年9、10月间，其应陈某庚的要求共三次帮助办理了69张银行卡，陈某庚分别以每张150元或200元的价格向其支付报酬，共获利5730 ...