避免的。中国人民银行（银发〔1997〕X号）《关于加强金融机构个人存款业务管理的通知》第六条，该行（银发〔1997〕X号）《关于大额现金支付管理通知》 取款在5万元以上（含5万元）取款，及异所之间通存通兑三次以上的，实行内部查询核实制度”。但上诉人则没有按照上述规定要求执行，对造成孙某某财产的损失， ...

某丙，为感谢张某某将工程发包给他，在张某某办公室送了一个装有5000元现金的红包给张某某。张某某收下此款后用于日常开支。 3、2003年春节前 水库项目的建设工作。江源水库项目申请成功后，2005年，国家开发银行的贷款分期分批拨到了大禹公司的帐上。2005年4月，郴州市振兴房地产开发有限公司拟改为个人 ...

入股行为应该定性为民间借贷行为。个人因准备入股向金世纪公司缴纳了一定的现金，公司收到现金并出具收据，但是入股又不具备法定要件，因此公司和个人之间就形成 某民法院《关于人民法院审理借贷案件的若干意见》第六条规定，民间借贷的利率可以适当高某银行的利率，各地人民法院可根据本地区的实际情况具体掌握，但最高某 ...

入股行为应该定性为民间借贷行为。个人因准备入股向金世纪公司缴纳了一定的现金，公司收到现金并出具收据，但是入股又不具备法定要件，因此公司和个人之间就形成 某民法院《关于人民法院审理借贷案件的若干意见》第六条规定，民间借贷的利率可以适当高某银行的利率，各地人民法院可根据本地区的实际情况具体掌握，但最高某 ...

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审理查明：2008年底至2009年8月期间，被告人郭某某利用负责洛阳XX段专用线有关资金管理的职务便利，两次编造假专用线电缆防护合同，通过合同相对方洛阳市老城区XX建筑维修队的负责人赵XX套取现金，并把自己个人消费的有关票据冒充业务招待费入账报销，从套取的现金中骗取公款2万元，用于其孩子上学等 ...

被告人李某某现金x元、CECT、摩托罗拉、联想手机各一部、陕x桑塔纳2000型车一辆。 15.渭南市公安某冻结存款通知书，证实被告人李某某在中国工商银行西安 特别巨大，情节特别严重，给国家利益造成特别重大损失，各被告人的行为严重侵犯国家专用发票管理制度，均已构成虚开用于抵扣税款发票罪。被告人郭某甲、曹 ...