永军、张玉华，河南金誉律师事务所律师。 被上诉人（原审被告）信阳市X村信用合作联社。 法定代表人钟某，理事长。 委托代理人王霞，河南申威律师事务所律师。 得以用伪造的耿某某身份证开户。根据《中华人民共和国反洗钱法》、《个人存款帐户实名制规定》、《中国人民银行、公安部关于切实做好联网核查公民身份信息有关 ...

提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院不派员出庭支持公诉，被告人喻某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 上海市宝山区人民 某乙的证言及其提供的个人信用报告查询、银行催收记录、声明书，证人吴某某的证言及辨认笔录，中国光大银行、招商银行、中信银行出具的报案书， ...

的审验报告，资金审验额为50万元，其中民营公司投资45万元、泰达公司投资2.5万元、天牛咨询公司投资2.5万元。(3)中国人民银行绵阳市分行查询存款 发放贷款罪中“违反法律、行政法规”这一客观要件。同时本罪要求“向关系人发放信用贷款或者发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款的条件”，本院认为，本案中 ...

按揭贷款的贷款申请不够审批条件，不能新增贷款；（5）根据中国工商银行《关于印发个人信用基础数据库应用管理办法和操作规程通知》（工银办发[2006]X号 查询。调查人要查询人民银行个人征信系统、我行特别关注客户信息系统及其他相关系统，了解借款申请人（含配偶、共同借款申请人）和自然人担保人信用状况，并打印 ...

由被告王某乙承担。2004年5月13日，被告王某乙与中国工商银行郴江支行签订《个人借款合同》，借款金额50万元，借款期限为24个月。同日，原告 依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十条、第一百五十三条第一款第二项，参照法（2002）X号《最高人民法院关于金融机构出具不实或者虚假验资报告资金证明如何 ...

12条规定“金融机构对可疑支付交易需要进一步核查的，应及时向中国人民银行报告。中国人民银行查询可疑支付交易时，有关金融机构应负责查明，及时回复，并 管理办法》和《甘肃省大额现金支付管理实施细则》及中国人民银行“关于加强金融机构个人存取款业务管理的通知”，存在违规操作的过错。 综上所述，本院认为，原告到 ...

由被告黄某丁承担。2004年3月26日，被告黄某丁与中国工商银行郴江支行签订《个人借款合同》，借款金额100万元，借款期限为4个月。同日，原告 依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十条、第一百五十三条第一款第二项，参照法（2002）X号《最高人民法院关于金融机构出具不实或者虚假验资报告资金证明如何 ...

X年X月X日出生，汉族，江西省临川县人，高中文化，中共党员，原系中国人民银行抚州市中心支行派驻抚州市城市信用合作社中心社管理专班主任，曾任原 财物共计人民币19.6402万元；利用临川人民银行行长、管理专班主任的职务上的便利，以非法贷款的手段将公款7729.7万元挪用于个人进行营利活动使用，情节严重； ...

X年X月X日出生，汉族，江西省临川县人，高中文化，中共党员，原系中国人民银行抚州市中心支行派驻抚州市城市信用合作社中心社管理专班主任，曾任原 财物共计人民币19.6402万元；利用临川人民银行行长、管理专班主任的职务上的便利，以非法贷款的手段将公款7729.7万元挪用于个人进行营利活动使用，情节严重； ...

村信用合作联社大坪信用社（2011）年度农户某级授信信息表、个人信用报告、个人贷款合同、保证合同、还本付息授权委托书、汝城县合伙创业小额担保贷款财政贴息申请 贷款担保中心同意给予欧某某某政策性贴息（经办人陈某）。 （7）中国建设银行银行卡客户某易查询清单、存款凭条证明：2011年5月25日，欧某某从其 ...