，之后宝鑫公司就代理福辉珠宝公司的AU（T+D）业务，对于吴某之后开展什么业务不清楚，也没有入股吴某的宝鑫公司和分红。李群、谢某某证言： 自定交易规定等，利用福辉公司的交易平台进行个人无实物交割的黄某电子化交易，属于非法交易，依法应当由上诉人个人承担主要法律责任，至于其他责任人或单位是否应当追究责任属 ...

年8月19日12时其在家中接到一个自称是福州市公安局民警的电话，说他们破获一起非法集资的案件其涉嫌其中，并叫其将其银行卡内的现金转到他们指定的帐户 做国际贸易的美国朋友委托帮忙找两名讲国语比较标准的大陆女孩去菲律宾工作，具体什么工作其不知。同时证实“阿德”称呼其“阿本”。 （18）证人陈某某证言，证实 ...

基本上没有什么人来村里，也没有什么招待费，这并不能完全否定村里存在招待的可能性。因此，从现有证据无法确认此款被被告人非法占有，对于公诉机关的该项指控，应当不予 没有入帐的杂支票据累计最终结余x.44元。除去退给汪楼村村干部电改集资x元，还应有x.44元余额在被告人叶某某手中。但被告人叶某某称手里没有 ...

赵某戊给我说“现在正在集资，公司有钱了，你按这张某某子把“其他应付款”下面这几个明细科目的款取出来单独存放”，我问赵某戊以什么名义取出来，赵某戊 的股份比例虚加提高，而其它股东登记的股份比例则按实际出资计算。至此，二人非法占有、控制隐瞒国有资产的行为实际上已经完成。二被告及辩护人认为该笔款及利息一直在 ...

2007年1月份的一天，承包浚县第二高级中学学生公寓工程的王××为让被告人田某某带头为自己集资,在办公室内送给田某某x元人民币。田某某以自己的名义作为集资款交到学校，后于2009年 这是x元钱，你先拿着。”我说：“这是弄什么，等跑成这件事再说吧。”周位起说：“这件事就靠你了，这x元钱你用吧。”我下车后 ...

证实。 湖南省郴州市人民检察院认为，被告人颜某身为国家工作人员，利用职务之便，非法收受他人现金人民币（略）元、美金6000元，为他人谋取利益，其行为已 深圳南山区海雅商店门口送给了被告人颜某。被告人颜某收受后，用于交纳公司集资建房款等。 认定上述事实，有下列经法庭举证、质证的证据予以证明： (1)证人 ...

损害到国家的合法利益，且商量的时候，并没有收到东城村的土地，主观上也没有非法收受财物的意图，也没有享受这些财物带来的利益；收受土地的行为并没有实施，300多 去城北停车场的现场看地。骆某丙提出当时城北停车场的地块基本都规划好，已经没有什么好的地块了，陈某甲提出要孙某某想办法从相邻的民政局争取一块地来， ...

有相关的书证足以证明两被告人共同商议将16万元虚假入股账目走平，继而转为集资，在农业机械修造厂宣告破产时又向破产清算组隐瞒事实，将虚假入股据为己有的事实 ，损失的造成也只是预期的并不是现有的，从有利于被告人的原则应当以两被告人非法占有的8万元作为量刑的数额。根据上述事实证据，原审判决如下： 被告人王某 ...

谢某证言证实：2007年，玉屏工程队向我们集资户要“工程补偿款”，我们后面看到我乡X乡里出了2万元钱，另外还交了什么钱我想不起来了。 ⑼证人王某某的证言 董事会所得赃款均由十个股东按股份平分。 本院认为，被告人陈某丙、陈某丁以非法占有为目的，以阻工闹事等手段强行向建设单位或个人索取财物，其中，被告人陈 ...

甲当庭辩解称邹小毛送钱时没有提任何要求，不清楚邹小毛送钱具体有什么目的。 (三)公诉机关指控，赣州市X路桥工程局工程师邱三月为谋求被告人李某甲对 纪委交代问题。 本院认为，被告人李某甲身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物197．6019万元，为他人谋取利益，严重侵犯了国家工作人员职务的 ...