建筑安装工程某限公司”帐户，被告人周某、何某戊用原仿刻“英豪学校基金支票专用章”、“陈忠联印”、“广州英豪建筑安装工程某限公司支票章”、“林尔坚 本息共计6849.（略）万元，实际贷款诈骗5963.（略）万元；用于支付给市信托投资公司、城中信用社、柳南信用社各类所谓融资费、咨询费、利差款共计102.（ ...

及银行转款凭证等书证证实：成某某违反规定，指令自治区房改办公室将房改基金某民币2500万元借给银兴公司。 7.证人佘某某的证言及关于《 广西分行、中国银行广西分行的贷款审批手续等书证证实：中国建设银行广西分行向信托公司发放贷款人民币600万元，中国银行广西分行向桂信公司发放贷款人民币1000万元。 8 ...

不开庭审理。本案现已审理终结。 原审法院判决认定： 被告人金某某在担任中国国际信托投资公司(以下简称中信公司)副董事长、中信集团嘉华银行有限公司(以下简称嘉华银行)董事长 万美元、（略）．82美元汇人嘉华五矢中国香港基金某限公司在嘉华银行(信托)有限公司的帐户。 4．金某某致香港嘉华银行有限公司的授权 ...

本区虹光小区成立上海虹中房屋业主管理委员会(以下简称业管会)，负责该小区物业维修基金的筹集、使用和管理。被告人卢某某经业主代表大会推选，担任业管会执行秘书。其后业管会经讨论，决定将基金存储升值。卢某某托其友顾某某帮忙，顾某通过崔某丙与中国新技术创业投资公司上海办事处信托一部(以下简称中创公司)经理楼 ...

的，人民法院可予以认定；有其他证据能够证明金融机构与出资人之间确系委托贷款或信托贷款关系的，人民法院亦予以认定。” 本案中，汕头交行证券部自连国投处取得高 证券部人民币3，000万元的存款均解入了汕头交行证券部在长宁农行的委放基金户中，该笔存款实际供委托贷款业务使用。但是汕头交行证券部并非上述借款合同 ...

次计算。同年3月13日，重庆市财政局与新华公司签订委托代理收付各项基金协议书，协议约定重庆市财政局决定贷款对象后，由新华公司负责发放贷款。1993年 重庆技术改造投资公司有关问题的通知、重庆市技术改造基金移交协议、中国人民银行关于《关于中国工商银行重庆信托投资股份有限公司变更受让单位及更名等有关事宜的 ...

）的注册申请，指定使用在第36类“公共基金，基金投资，金融管理，金融咨询，有价证券发行，证券交易行情，经纪，信托，证券抵押融资，资信调查，资本投资，金融 系由其名称英文缩写和证券服务英文的首字某构成。因中信集团前身中国国际信托投资公司的英文简称为“x”，而非被异议商标中明显突出的“CITI”，中信集团 ...

万元存入乙方，作为甲方委托乙方对丙方发放委托放款的基金，在委托放款收回后，乙方将委托放款基金汇划甲方；借款期间自1994年7月25日至1995 日期为同年7月30日，定期整存整取存单改为委托贷款存单。 又查明：吉林信托已于1996年撤销，其业务并入中国工商银行吉林市分行。 吉林省高级人民法院经审理认为 ...

》认为保底委托理财行为不是非法吸收公众存款行为。（2）中国人民银行在关于信托理财管理规定中，以部门规章的形式确定承诺固定收益的理财行为不是吸收（或 的代理、证券抵押融资、证券投资咨询、公司财务顾问、企业重组、收购与兼并、基金与资产管理。 2、中国证监会证监机构（2000）X号文件《关于宁夏证券有限责任 ...