公司与49位借款人于2008年11月5日《流动资金借款协议书》的约定，华商金安公司承诺2010年8月9日前无条件定向第一位优先向49位流动资金借款人偿还所有流动资金借款的 了所有协议。我向指定的银行汇入了款项，资金和账户的监管都是中海信达公司执行的，资金的运用中海信达公司都是知晓的。由于项目不能进行， ...

支配时，由她支付。集资款的去向：集资款有存到公司账户的，也有存到她私人账户的，姜某乙的银行账户也转过一部分。集资款一部分用来退还集资款和支付集资的利息 ，以公司名义出具凭证，承诺在一定期限内还本付息，向社会不特定对象吸收数额巨大的资金，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。上诉人姜某乙、秦某某 ...

借款用途是农产品加工，但信用联社将该笔借款在划到青林公司账户上的当天又强行划走用于偿还青林公司2006年1月26日原800万元贷款余额，信用联社改变贷款 科选的财务移交清单等证据，用以证明信用联社对青林公司资金进行强制性监管；青林公司还向二审法庭提交了其公司的现金流动情况表和张耐寒向其借款的借款单等 ...

国债，遂诉至四川省高级人民法院。中保人寿认为本案华隆公司未征得中保人寿同意的情况下，盗用中保人寿账户资金，构成侵权，理应返还并承担由此造成的损失。第 中保人寿4000万元国债损失之间并无因果关系。 至于在资金账户下挂他人证券账户是否违法，这属于应当由证券监管机构处理的行政法律范畴的问题，不影响中保人寿 ...

国债，遂诉至四川省高级人民法院。中保人寿认为本案华隆公司未征得中保人寿同意的情况下，盗用中保人寿账户资金，构成侵权，理应返还并承担由此造成的损失。第 中保人寿4000万元国债损失之间并无因果关系。 至于在资金账户下挂他人证券账户是否违法，这属于应当由证券监管机构处理的行政法律范畴的问题，不影响中保人寿 ...

业务完毕无纠纷时，东关分理处将存单退还给原告。由于中行漯河分行对东关分理处负责人孟某的监管缺位，且违反银行业务规定和协议约定，导致孟某利用职务之便与陈某、谭某 被告与星海公司（略）元煤款损失没有因果关系，故不承担民事责任。 星海公司账户资金总额为200万元，在孟某新支某（略）元后，余额为x元（未计算 ...

期限为一年，自2001年8月13日起至2002年8月13日止。华夏银行委托资金到天源公司账户后，天源公司应按华夏银行要求将5000万元资金分别 月30日支付200万元，2002年8月13日支付5050万元。为保证资金安全，润科公司同意就华夏银行委托天源公司管理资金进行监管并作为质权人接受天源公司提供的 ...

上述证据相印证。 （十六）2007年3月份，被告人张某乙从永丰公司账户套取公司资金共计金额x.00元，用于其个人购买赵XX位于郑州市金水区X路X街X 五层的房地产，成交价格为：x元，委托金博大律师事务所进行价格监管的事实。 2.永丰公司付款审批表及电汇凭证、应付款明细账、中国工商银行转账凭证、赵XX所 ...

。现已审理终结。 北京市西城区人民检察院指控：被告人张某甲在担任原中国民族国际信托投资公司北京证券营业部经理期间，于2000年10月，违反证券指定交易的相关某定，在 卖出科利华股票，截止2005年7月6日，白某某账户尚余资金x.77元，戴亚账户资金为负值。 19、借款协议、承诺书、投资国债协议书，证明 ...

安集团公司账户转汇到由花园集团控制的鑫安科技公司账户等，请求驳回花园集团对投资公司的诉讼请求。 建行股份公司辩称：一、我行不具有本案诉讼主体资格，不应参加 公司监管是2002年6月，也就是说在花园集团购买先科之前，政府已经对泰勇监管，花园集团是知晓的，在此情况下之所以作出购买的决策是处于牟利某商业目的 ...