领导传销活动罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人某币三万元；九、本案扣押、冻结的赃款人某币一千七百八十三万八千五百五十四元二角二分、港币四千 公司已经组建并运营之后才加入，没有起指挥作用。 另查明，案发后，侦查机关依法扣押、冻结了以下涉案赃款赃物：赵某现金人某币（略）.22元，苹果牌笔记本电脑2台， ...

支取了2万元。 11、广西贺州市公安局八步分局冻结存款／汇款通知书，证实公安机关依法冻结被告人罗某在中国农业银行股份有限公司深圳前进路支行的存款196元；户名为范强的工商银行卡（略）在中国工商银行股份有限公司广州育蕾街支行的存款x.23元;户名为范强的建行卡（略）在 ...

说原告的银行卡在厦门使用透支6000元钱，并且涉嫌洗钱，要原告将银行卡内的存款存到其在公安局的帐号内保管。原告遂至上海普陀区X路X号中国银行，通过柜台将 汇款通知书，冻结了以刘××名义在中国银行所开办的帐号为x上的x元，冻结时间从2011年4月2日起至2011年10月1日。现原告至普陀公安分局要求退还 ...

的9878元被转帐到某“潘洁明”开户的建设银行卡上，唐某某、李某丙发现上当，立即报警，新宁县公安局在广西南宁冻结了此款。 9月9日上午9点多钟， 事实。 9、公安机关的提取笔录、扣押笔录、物证照片证明，公安机关从两被告人身上缴获银行卡、双面胶、胶片、刀子、启子、镊子、告示、地图、手机等作案工具的事实。 ...

燕卡开户资料，公安机关在农行许昌县支行、许昌县农行枪杆刘某理处调取的贾某的银行卡的取款凭证各一张，公安机关在中行许昌分行调取的被告人吴某在该行的开户及存 年2月24日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳）。 二、将许昌市公安局五一路分局冻结的被告人吴某在中国邮政储蓄银行白庙支行账号为（略）的赃款x元、 ...

天三信息科技有限公司注册使用的电话号码，共有279个。 4、银行转帐凭证、银行卡明细单、业某回单、汇款凭条及汇款明细，证实了本案被害人汇出被骗款， 某某等事实。 亦有公诉人及被告人江某的辩护人陈某某、陆某某分别提供的北京市公安局燕山分局出具的刑事拘留证、取保决定书、释放通知书和工作说明，证实被告人江某 ...

冻结。现原告为追回该笔冻结资金，遂提起了本案诉讼。 以上事实，除有各方当事人陈述外，另有银行卡客户交易查询单、上海市公安局案件接报回执单、某市银行卡 十条之规定，判决如下： 被告李某在被告中国建设银行股份有限公司某市分行开设的x银行卡账户内的49,850元资金，以及该资金自2005年12月9日起至返还 ...

称原告已从卡中取出x元。原告当时在贺州市区内，银行卡也带在身上，并未取款。原告遂向贺州市公安局110指挥中心报警，该中心要求原告到贺州市城中派出所具体报案 卡号为（略）的银联卡交易流水清单1份、被告出具的2010年12月11日冻结帐户证明1份。证明原告手中持有的卡在八步，而被告出具的资料却显示卡在湖北 ...

他们的公司，通过毕君方等人的劝导，最后他决定去公安局投案自首。当时他到西安后把自己的银行卡、身份证、刻的假章、以及公司的所有东西都给了毕 、解除冻结犯罪嫌疑人汇款通知书证实，白某在靖边县农业银行的汇款105.7万元已解除冻结。 14、暂扣笔录证实，西安市狮子山不动产投资咨询管理有限公司的毕君方分两次交 ...