年10月28日，被上诉人到上诉人办公室催讨，与上诉人发生冲突，被送到南宁市公安局星湖派出所处理。派出所对被上诉人反映情况按报案处理，并对上诉人余某进行调查 第6项约定：“乙方(中资公司)保证乙方公司所指定的账户所有的合法性及没有债务，并有责任保护该资金不被法院查封、冻结和划扣，如果该资金一但被法院查封 ...

。 根据证据，本院审理查明： 2008年11月25日，他人（犯罪嫌疑人）将原告账户中x元（开户行：中国农业银行股份有限公司长沙市井湾子支行五七一二分理处，卡号 年11月24日申请设立。因原告向公安机关报案，长沙市公安局雨花分局于2008年11月27日冻结该账户资金为x元。 2010年9月27日，湖南省 ...

“冻结”，金额为“壹拾元”。用以证明原告于2004年11月23日在被告处办理账户资金的冻结手续，被告予以办理并收费10元。 3、被告邵东农行向原告出具的《 笔录。用以证明原告唐某对存款担心，是在被告工作人员提议下办理了冻结手续。 7、邵东县公安局就郭远池涉嫌诈骗一案的侦查材料卷宗第9-10页，该局经侦 ...

情况； 2、柜员机转账回单，拟证明原告通过柜员机转了x元到卡号为（略）的账户内； 3、《接受刑事案件登记表》及《立案决定书》，拟证明原告被诈骗一案，永 的x元已被取走x元，扣除手续费200元，其账户余额仅剩x元； 5、冻结存款通知书，拟证明永福县公安局已对农××在农行南昌东湖支行的存款x元进行了冻结； ...

）(户籍所在地（略）)。因涉嫌犯非法经营罪于2007年8月27日被南宁市公安局刑事拘留，同年10月3日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 上诉人（原审 等因参加永乾公司的“消费来福”非法经营活动被判刑。 39、《关于扣押、冻结广西永乾生物科技有限公司涉嫌非法经营案涉案款物及房产情况的说明》、扣押物品、 ...

：第一期，深圳亚奥应于2003年12月31日前将2000万元打入北辰集团指定账户；第二期，深圳亚奥应于2004年12月31日前将2000万元打入北辰集团指定 担保有限公司所持南宁百货股权被冻结询征函》的复函、财产保全异议书、（2008）湘高法执决字第X号暂缓执行决定书、北京市公安局接受案件回执单、（ ...

、犯罪所得收益案的存款扣押，款项数目为：（略）.17元（现已汇入礼泉县公安局专用账户）。 66、查询存款通知书回执三份，载明2011年3月9日，中国建设银行 已冻结王某某名下在礼泉建行某款（略）元。 2011年3月31日，已冻结虢小瑞在礼泉农行某款618359.93元。 2011年2月11日，已冻结袁 ...

6月2日，被告出具一份付款确认书，内容为“马某先生，请按本人提供下列账户支付株洲新安居置业有限公司债权人李某明的借款800万某，本人作为株洲新安居置业有限公司 某荣恶意致使刘某荣帐上的800万某被法院冻结。证据材料七，龚某甲在本案原一审审理时申请法院在株洲市公安局天元分局经侦大队调取的证据，包括龚某甲 ...

，会员汇款时注明“教育”或者“旅游”事项，会员费汇款至AD公司在香港汇丰银某开设的账户，会员拓展到了日本、台湾等地。 17、常某市公安某常某网检【2010 组建并运营之后才加入，没有起指挥作用。 另查明，案发后，侦查机关依法扣押、冻结了以下涉案赃款赃物：赵某现金人某币（略）.22元，苹果牌笔记本电脑2 ...

2009年4月13日被深圳市第一看守所羁押，于2009年4月19日被义马某公安局刑事拘留，因涉嫌合同诈骗犯罪，于2009年5月26日经义马某人民检察院批准 签订、履行合同过程中，隐瞒洛阳市X区法院依法查封虹海公司营业厅及冻结该公司银行账户的全部存款的事实,骗取对方当事人财物，并将他人车款偿还该公司债务 ...