、孟某某等人的证言，公安机关相关情况说明，银行扣划、冻结银行存款的相关记录，同案犯罪嫌疑人黄某锐、石某的供述以及被告人叶某甲、叶 电子数据鉴定中心渭公鉴字（2010）X号鉴定书、中国建设银行股份有限公司韩城市支行活期存款账户明细帐、中国建设银行股份有限公司陕西省分行电子银行部相关记录记载，被告人叶某甲 ...

CECT、摩托罗拉、联想手机各一部、陕x桑塔纳2000型车一辆。 15.渭南市公安某冻结存款通知书，证实被告人李某某在中国工商银行西安某朱雀大街支行x 元被冻结。 16.被告人姚某某的有效身份证件、孟州市常住人口登记卡，证明被告人姚某某X年X月X日出生，汉族，河南省孟州市人。 17.犯罪嫌疑人王兰香供 ...

冻结王某某名下在礼泉建行某款（略）元。 2011年3月31日，已冻结虢小瑞在礼泉农行某款618359.93元。 2011年2月11日，已冻结袁 清单二份，载明：2011年5月26日礼泉县公安局追缴犯罪嫌疑人袁某某用王某某身份证在建行某泉支行某三笔存款共计（略）元。 2011年5月26日礼泉县公安局追缴 ...

5986元，并于当日取现。 （3）侦查机关出具的办案说明及电话通话记录、存款查询证实，嫌疑人使用电话的情况，以及张某的农行卡系在厦门开户，款项是在厦门取出的 一伙自称是建某银行、公某局人员的电话，称其个人资料外泄，涉嫌经济犯罪要冻结其银行卡，诱骗其持（略）农行卡到柜员机按照对方指示操作，之后发现卡内的 ...

帐，人员安排及记录每天换汇交易的情况；被告人杨某丙、陈某丁、陆某某和犯罪嫌疑人杨某某等人负责到银行或网上操作换汇转帐事宜；谢某负责接送杜某来深圳 ）、证实已对邓某庚、莫某某、杨某某等人进行追捕。 24、冻结存款、汇款通知书，证实冻结涉案件有关帐户的情况。 25、国家外汇管理局深圳市分局的情况说明，证实 ...

的20．3万元和1．7万元的债权及冻结在案的25万元存款。其财产的总额为511万元,扣除已认定其贪污犯罪的金额和家庭合法收入，其余355万元，不 来源不明财产355.x万元。 被告人王某在法庭上的陈述:95前我们家就有合法存款,在广汉的几家银行理都存有钱。 辩护人在法庭上出示的证据:广汉市殡仪馆证明: ...

7万元未归还。 6.公安机关辨认犯罪嫌疑人的笔录证实，证人杨阳、邓建设从混合排列的数张照片中，指认出有参与运作高息存款的被告人张某某。 7.开户申请书 退回姜庄湖公司人民币3730万元被骗款的行为，且欧凯公司被骗款已被冻结，没有造成特别重大损失，请求对张某某从轻处罚。 北京市第一中级人民法院在判决书中 ...

由王某如实供述的。《刑法》第67条第2款的规定:被采取强制措施的犯罪嫌疑人，如实供述司法机关尚未掌握的本人其他罪行的，以自首论。同时，王某犯罪 的房产一处，以及分别借给他人的20.3万元和1.7万元的债权凭证和冻结在案的25万元存款;扣押现金2046.6元。其财产的总额为511.（略）万元，扣除已认定 ...

年3月20日被某西省太原市X区人民法院判处有期徒刑五年。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2005年12月26日被某事拘留，因涉嫌犯集某诈骗罪于2006年1月26 阁轿车和CRV车各一辆。 （15）“西安市公安局关于对犯罪嫌疑人郝某、张某梅住宅暂停交易的函”证明，侦查机关冻结了上诉人郝某用赃款在（略）X区所 ...