系统”、“互联网的新投资领域”，引诱他人某册入会。网站建立初期，为了规避监控，避免单一账户资金流动过于频繁引起关注，赵某等人某置了大量的以他人某名开户的银 组建并运营之后才加入，没有起指挥作用。 另查明，案发后，侦查机关依法扣押、冻结了以下涉案赃款赃物：赵某现金人某币（略）.22元，苹果牌笔记本电脑2 ...

开立的户头及中国建设银行余杭市支行乔司分理处的事实；(13)兴欣汽修厂湖东支行账户资金某支情况表及分户账、凭证，证实被告人戚某甲将赃款转账、套 (价值人民币34.257万元)，并发还鄞县社保局，尚有赃款人民币269.（略）万元在冻结中。合计追回赃款、赃物人民币796.66万余元。 本院认为，被告人戚某 ...

称，1990年5月21日，在当时的特殊历史背景下，被执行人王某某自筹资金，由安阳市豫北制药厂出具经济担保，以该会下属企业名义建立了安阳市华飞皮 ，原林县人民法院从市残联银行账户上划拨资金1.54万元。2010年5月20日，林州市人民法院再次到安阳市财政局国库支付中心冻结该会资金31万元。市残联系参照 ...

证据，本院审理查明： 2008年11月25日，他人（犯罪嫌疑人）将原告账户中x元（开户行：中国农业银行股份有限公司长沙市井湾子支行五七一二分理处，卡 。因原告向公安机关报案，长沙市公安局雨花分局于2008年11月27日冻结该账户资金为x元。 2010年9月27日，湖南省长沙市中级人民法院作出（2010 ...

后果。1、郑启祥于2007年4月20日出事后，某某公司在交通银行红旗区支行上的帐户资金就冻结，资金是只进不出，一直到2008年8月2日冻结到期。交通 、某某公司与三大商场联营合作期间的每一笔货款全部都是回到某某公司交通银行红旗区支行的账户上，并没有落入于某的手中。在郑启祥出事后于某到税管所代开的税票， ...

内。童某某仅归还公司20万元，目前仍欠公司350万元。童某某之所以能够将公司资金转走，是原告的过错造成的。原告应当与童某某共同承担归还350万元的责任。 二、《声明》，用于证明童某某占用公司350万元是原告方的过错造成的； 三、《冻结账户申请》，用于证明富临公司于2009年5月19日向原告提出冻结公司 ...

行的特快国内汇款通知单、海南天河旅业公司的投资款项请款说明、海南天河旅业公司的私人账户资金进帐明细与证人高某某证言相吻合，证实从2006年8月3日陆某从 起至2009年3月25日止），并处罚金人民币1万元，上缴国库。 七、随案冻结的款项、扣押物品按法律相关规定予以处理。 如不服本判决，可于某到判决书的 ...

主张和质证意见作出某驳与答复如下： １、原告所称：“被告2007年3月帐上资金不足5000元，所以第三人未向被告支付股权对价款“，逻辑混乱。如前所述，第三 人支付后第二天，被告就有可能将款全部花掉，那么在三个月之后，被冻结账户上只有5000元能证明什么只能证明原告方逻辑判断方式是混乱的。 2、原告所称 ...

叶某某在与文某某结婚的前一天在恒信证券账户的资金余额，至于该账户结婚以后的经营、资金的流动，并不影响婚前该账户资金的数额，叶某某的质证意见与事实和法律不符 方正证券的账户中尚有安阳钢铁6800股，该股票在2009年11月23日（本院冻结前一天）的市值为x元。文某某与叶某某结婚后，购置了厅柜1个、餐桌⒄ ...

如果证券公司席位上已经没有剩余可用的标准券，则意味着席位上的国债现券已经完全被冻结，即已经全部为其融资行为提供了质押担保。依据《中华人民共和国证券法》第一百 清算债权。对此本院作如下分析认定：2004年5月17日，泰达担保公司以资金账户资金1亿元进行国债投资，陆续买入21国债（3）x张、21国债（15 ...