人诈骗,衡阳市X区公安局经侦支队将答辩人350万元市值的股票冻结二年,后珠晖区法院又冻结二年,期间股市大跌,由于不能抛售,造成300多万元的巨额亏损 略）XXXX，存入180000元，于2005年7月16日取出,连利息一共182800元，存至交通银行账号:（略）XXXX。（四）2004年7月23日交通 ...

，证实她们均知道系为诈骗团伙提取赃款，她们在诈骗之前就提供可供使用的银某账号给诈骗团伙，诈骗得逞之后及时提取赃款，与诈骗团伙具有共同的诈骗故意，已构成 六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。 第九条案发后查封、扣某、冻结在案的诈骗财物及其孳息，权属明确的，应当发还被害人；权属不明确的，可按 ...

当庭举示了抓获经过、辨认笔录、公司档案材料、注册信息、搜查某录、扣押清单、冻结存款通知书、查某存款通知书及明细、调取证据通知书、提取笔录、房屋租赁协议、查某 ;我让何溢华交了3000元会员费,丁某与其联系,又让何溢华交了1.88万元。我们向客户提供的银行账号,有江某在工行、农某、建行的三个账号,马某某 ...

。请求撤销该协助扣划通知书，并请求解除对该风险保证金账户上存款的冻结。”并提供了相应的证据。 本院查明，本院在审理湖南省××农业生产资料集团有限公司与 被告（现被执行人）长沙×××农业科技开发有限公司在该银行账号为x×××的账户上的存款x元，因存款余额不足，当时冻结的账面数额为x.89元。本案进入执行 ...

、财务结算及其它业务，并将威丰公司的银行账号及法定代表人张某乙的银行账号、开户行一同转入汇融公司的银行账号及开户行名下使用，以后的威丰公司名称变更为 债务的情况下，根据被执行财产转移的线索和被执行人出具的相关材料再次查封该财产、冻结其收益的执行行为认定事实清楚。 二、关于汇融公司现使用的40钻机的权属 ...

交李某某。因该储蓄所临柜微机的时间设置有误，李某某的“代理基金申/认购申请表”银行填写栏中的“受理时间”打印为“2007年4月15日”（2007年4月15日为 “分红方式类型x”中的时间显示无误。2007年4月17日，李某某账号x中的x元被冻结，4月18日被解冻。李某某在签收“代理基金申/认购申请表” ...

侦查中。公安机关已对开户名为‘袁某某’，账号为x账户(内有存款x元)进行了冻结。 原审法院认为：《人民币银行结算账户管理办法》第二十八条规定， 审查义务；至于开户申请书填写的“通讯地址”和“地址”并不属于审查范围，因为中国人民银行等金融机构对开户人在开户申请书中填写“通讯地址”和“地址”无硬性要求，更 ...

，行长。 诉讼代理人李某，广东太平洋联合律师事务所律师。 被上诉人(原审被告)：中国工商银行广州吉祥支行。住所地：广州市X路X号。 负责人：朱某某，行长。 委托 即赃款赃物，应当追缴，违禁品和犯罪分子本人犯罪时使用的所有物应予没收。公安机关冻结账号为（略）和帐号为（略）存折内的存款人民币18万多元尚未 ...

行的分户账页显示，惠阳庆丰公司于1993年4月23日从6—（略）—1账号中转出了230万元和（略）元。 湖南省益阳市赫山区人民法院于1999年3月23日 办理协助扣划手续。本案中，东门招行已经按《关于查询、冻结和扣划企业事业单位、机关、团体的银行存款的联合通知》中的有关规定对协助扣划文书是否齐备进行了 ...

和发展会员可以获得奖金，奖金以电子货币形式发放，以美元为单位；电子货币是开通会员账号的唯一途径，可以汇款至公司在香港汇丰银某的账户购买，也可以在会员间 已经组建并运营之后才加入，没有起指挥作用。 另查明，案发后，侦查机关依法扣押、冻结了以下涉案赃款赃物：赵某现金人某币（略）.22元，苹果牌笔记本电脑2 ...