某甲与邢某某相约来到建设银行长沙铁银支行，李某甲用其外甥陈建军的身份证办理了银联卡，卡号（略）。李某甲通过该卡收受邢某某77万元人民币。 1.0612折算为人民币21.224万元）。李某甲收受后，存入“陈建军”户名的香港汇丰银行卡上。 上述事实，有下列经过庭审质证的证据予以证明： 1、张锡明的证言证明 ...

年初的时候，她家建某子需要钱，就去找朱某某借钱。朱某某叫她拿一张身份证给其，她就拿了其丈夫黄某某的身份证复印件给朱某某，朱某某好像拿着这张身份证去银行 月20日挪用的，在打移交某时候，她怕别人发现，她就自己从国某中心那个账某挪用了15万元到妇保院的账某，另外她自己拿了x元钱叫蓝某某帮她存到会计核算中心 ...

某目，双方初步达成“合作”意向。随后，段某某与湖南省湘西土（略）族苗族自治州工程某司办理好内部承包协议、介绍信、委托书等相关挂靠手续，准备与覃某甲的“单位”签约。覃某甲见 年6月4日，覃某甲要求其办张银行卡，有一笔钱要打过来。第二天，张某某用自己的身份证在石某建行办了一银行卡给覃某甲，覃某了过了个把月 ...

了，仅记得有一次周某甲买彩票用银行卡划转了20万或30万。 10、被告人周某甲供述称：2007年8、9月份我急需钱还贷款和利息，薛某说她 马XX到新乡市X村信用联社电厂信用社存款，并用马XX的身份证办理了卡折同开业务，只将存折给了马XX，自己隐藏了借记卡。在马XX通过存折存款30万元之后，被告人薛某用 ...

小区建房用地问题的报告。 报告内容为，尽管淯滨小区集资建房实属个人行为，但鉴于在办理征地等相关手续中适用了我局林工商总公司的印章和证件，为避免我局和 李××的证言：2007年元月12日，王某把我叫到他办公室里，给我一张张××的身份证复印件和张××的银行卡号，让我从经手的集资房款中给张××个人100万元 ...

要向洛阳市委、市政府汇报工作，让我们财政局购买8条金手链。我就安排×××去办理。后来，×××将8条金手链给了我。我在刘某的车上，将8条金手链给了他。 （ ，我给×××说让他买些招待烟，×××给了我2万元钱，随后我在郑州买了烟，没有发票。买烟的事没有别人知道，烟看望领导用了一些，招待客人用了一些，钱没有 ...

自己不能当代表，得另外找人，后拿王某乙身份证办的变更手续。虽然转让协议上写的无偿转让，实际上2005年七八月郝某给他了2万元现金。转让公司后，郝某 绥德县支行、宝鸡市分行、咸阳市分行以及中国工商银行西安市X路支行等金融机构的汇款凭证（银行卡业务回单）证明，益万家公司的部分会员向郝某以及郝某以段某、周某 ...

工程老板取款，我就找会计龚X铭把财务专用章借过来，带着到银行现场办理业务。给老板办完业务后，我自己现场又要张转账支票，偷盖上财务专用章把钱转给我自己用。在 是给我单位搞活的包工头，有一次办业务时我得到了他的身份证复印件，我以他的名字办了一张银行卡），每次赌博需要用钱时我再从这三张卡里面取钱。用现金支票 ...

要活动经费，我就给他十七、八万元钱，李s%s%还把于s%s%的身份证给了张某，后来张s%给我说农业银行东京支行以于s%s%的名字出了一张1000万元 剩余的105万元由别人出，因为别人也想用这个钱，我同意了。因张某某需要贷款，我让张s%s%给吕某某汇款，张s%s%按吕某某提供的银行卡（是张s%s%的帐 ...

也没有调查过相关情况，没有见过相关手续，事后钱怎么花自己也没有过问。我和陈某是一般朋友，卖别人的矿是轻信陈某才帮忙的，但陈某至始至终没有说过给 的存取款情况，证明陈某收到承包开采款410万和证明陈某以假身份证办理的银行卡以及存、取款情况。 2、扣押、发还移交物品清单，证实了抓获陈某后扣押了其化名陈X的 ...