以下案件事实： 2007年6月7日中国银行业监督管理委员会焦作监管分局给原告颁发金融许可证，允许原告按照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务经营。2007年6 ，根据本案的事实证据和票据法律的规定，也不构成被告对原告的抗辩。我国票据法既赋予了票据债务人票据抗辩的权利，也规定了对票据抗辩权利的切断和 ...

。1995年6月30日第八届全国人大常委会第十四次会议通过的《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》，将非法吸收公众存款或变相吸收公众存款的行为规定为犯罪，三 等机构或个人出具借条向社会公众非法吸收存款，其行为已构成了犯罪。我国刑法第四条规定，对任何某犯罪，在适用法律上一律平等，不允许任何某有超越法律的特权 ...

甲的指使下参与信用证诈骗，严重地破坏了国家金融管理秩序，其行为均已构成信用证诈骗罪。原审被告牟某甲在信用证诈骗犯罪过程某起主要作用，系本案主犯。关于原审 给国家造成了极大的经济损失。被告人牟某甲以南德集团的名义实施上述行为，属于我国《刑法》第195条第(3)项、第200条规定应受刑罚处罚的行为。原审 ...

工具而进行的电子化交易中相应扩张至对储户信息和密码的保障。因此，金融机构应当按照我国相关法律的规定，承担重要的责任，保证银行卡的交易安全，杜绝不合理 伪造银行卡盗取，主要原因是农行长湖支行和其委托从事银行卡存取款业务的金融机构未能识别犯罪嫌疑人使用的伪造银行卡，显然，农行长湖支行在技术上尚不能充分保障 ...

公司在本院审理期间，向本院提供了广东省汕头市特大刑事案件立案报告表、广东省汕头市公安局经济犯罪侦查支队给北京市公安局西城分局的“关于对方泽平（又名方某平）、陈少 关于担保契约适用香港法律的约定不发生法律效力，本案纠纷应适用我国内地的法律作为准据法。 本案现审理的仅为担保合同纠纷，担保合同所涉主合同的主 ...

单位佛山市南海区九江供销企业集团伙同被告人郑某某非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序，被告人关某某、陈某乙身为被告单位直接负责的主管人员或其他直接 提出辩护意见：(1)关某案件管辖权问题。本案郑某某涉嫌“职务侵占、挪用资金”的犯罪地在广州海珠区，南海无管辖权。(2)郑某某受到变相超期羁押。(3)郑 ...

黄某某借款，而是要支付的利润及利息的结算款。但是该利息金额因为远远高于我国法律规定的范围(同期银行贷款利息)，因而自始无效。而一审法院也认定此 机关，不符合《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于审理经济纠纷案件中发现经济犯罪必须及时移送的通知》规定移送的情形，本院对该上诉请求不予支持。 综上所述， ...

在本院审理期间，向本院提供了广东省汕头市特大刑事案件立案报告表、广东省汕头市公安局经济犯罪侦查支队给北京市公安局西城分局的“关于对方泽平(又名方某平)、陈少英 关于担保契约适用香港法律的约定不发生法律效力，本案纠纷应适用我国内地的法律作为准据法。 本案现审理的仅为担保合同纠纷，担保合同所涉主合同的主 ...

于2000年7月5日被仙居县公安局刑事拘留，同年8月11日被依法逮捕。现押于仙居县公安局看守所。 辩护人陈某戊，浙江崇和律师事务所(浙江临海)律师。 被告人 单位的意志，且存款人数众多，其行为违反了国家金融管理法规，符合我国刑法关于非法吸收公众存款罪的犯罪之特征。组成县X村党支部书记、村民委员会主任、 ...

表述有误。在一审判决下达后，韩某等97人对参与非法金融业务活动受到的损失自行承担没有上诉，也符合我国行政法规的有关规定。在二审期间，韩某等97人中 生效后的执行阶段双方当事人的和解解决。对从事非法集资活动的有关人员的行为是否构成犯罪，一审法院已作了合法的解释和处理的途径。一审认定事实清楚，证据确实充分 ...