周某甲说他有200多万被法院冻结了，钱取不出来。我没问他这件事是否成功，因为我和周某甲也是朋友，想着他融资也是为了做生意，再说我感觉他 参与前期部分犯罪活动，虽然未再参与周某甲在驻马店的诈骗活动，但对犯罪得逞并未有效地防止却仍存在利益期待，故其行为属于与其他同案犯在不同的犯罪实行阶段的不同分工，不能将 ...

了陈某某。 关于被告人陈某某有无非法占有五矿公司钢材款的故意，此起事实属于经济纠纷还是合同诈骗的问题。现有证据表明，被告人陈某某和五矿公司之间的关系从最初的代理 万余元的意见，亦与本院查明的事实不符，故上述意见不予采纳。 关于董某某是否胁从犯的问题。经查，董某某系在陈某某的指使下实施了伪造放货通知单的 ...

，控辩双方围绕两名被告人的行为是否构成集资诈骗罪、本案是否属于先利公司法人行为即单位犯罪、追缴的6，700余万元应否从诈骗数额中扣除等，共有3个 张某某为主虚构加盟企业，隐瞒用后加盟者的加盟费支付前加盟者返利的事实；为了使诈骗活动得以继续，又为主多次策划修改“280模式”；当工商行政管理部门查处后，张 ...

某的辩护人提交的甘肃省陇南市X村民委员会证明因系复制件，没有原件存放何处的证明及是否与原件核对无误的情况说明，不符合证据的形式要件，且无其他证据佐证，故 事实，认罪态度好，具有坦白情节；协助公安机关将本案另外两名同案犯抓获归案，应属于有立功表现；公安机关冻结被告人张某乙及其母张某乙X名下存款，已保证了 ...

将1万元“秘鲁币”冒充“欧元”交给被告人叶某。被告人叶某收下后故意问郑某是否还有想继续兑换，郑某以“以前被银行的人骗过，信不过银行的人”为由 诈骗公私财物3万元以上的，属于“数额巨大”； 第二款个人诈骗公私财物20万元以上的属于诈骗数额特别巨大。诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪“情节特别严重”的一个重要 ...

因不具备我国法律规定的黑社会性质组织的特征。 被告人钱某的辩护人辩称，被告人钱某属于一般参加人员，应当在三年以下有期徒刑的范围内量刑。 被告人张某的辩护人辩称， 效力予以确认。被告人郭某甲、王某丙、王某戊以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。新密市人民检察院指控被告人郭某甲、王 ...

二是行为人有持有行为。故弹药的来源事实并非证明该罪的必要条件。非法持有弹药罪属于持续犯，即非法持有弹药的行为表现为持续一段时间，处于一种持续状态之中 自非法持有行为开始后，行为人的行为就应当被追究刑事责任。故现在查获的子弹是否还具有杀伤力，并不影响对本罪的认定。辩护人要求对子弹杀伤力进行鉴定，没有必要 ...

邓育祥父子缴纳的工程履约金20万元的行为认定为诈骗属定性错误，大展公司实际诈骗数额是15.45万元，属于诈骗数额较大。其有酌定从轻处罚情节，请求二审改判其三 时合同诈骗犯罪即已完成，行为人在合同诈骗犯罪既遂后是否退赔或退赃，对合同诈骗犯罪既遂的认定没有实质影响，正如盗窃犯罪既遂后行为人主动归还所盗之物 ...

双方是否存在业务关系；2、原告的损失应该由谁承担；3、本案是否属于涉及诈骗的犯罪案件而应移送公安机关。 针对第一个焦点问题，原告举证如下： 证据1、 情况说明。证明西安市公安局经济犯罪侦查支队发现张秀萍等人涉嫌利用虚假商业承兑汇票诈骗原告巨额资金的情况，遂向西安市商业银行进行调查，并于2004年9月赴 ...

辩称其仅向外发4.5万条左右。 辩护人意见：1、赖某发送的诈骗类短信在5万条以下，不属于“情节特别严重”；2、赖某与易某乙等人没有预谋共同诈骗，没有 电话，她打通后一个南方口音男子接的电话，称其是公安局经侦大队的，问她的身份证是否丢失过，她说是的，那人说要不想受损失的话，不要告诉别人赶快去银行，到银行 ...