。二、发回尉氏县人民法院重审。2007年7月14日，尉氏县人民法院以本院干警涉嫌枉法裁判已被开封市人民检察院立案侦察为由向开封市中级人民法院申请回避。2004年8月 以别人的名字存的钱。对此，本院认为，2000年10月1日之前，我国金融机构并未实行存款实名制，原告以他人名字存款是有可能的，另有马X、马 ...

净资产；5、第三人致所有股东的函件，证明原告法定代表人熊某某因涉嫌犯罪被司法羁押，原告擅自提请召开股东会属违法行为。 原告质证后认为，对上述证据1、5 国投与第三人之间不存在恶意串通隐瞒或侵占国有资产(被告云南国投本身亦属国有金融机构)。至于被告赖某某行使董事长职权，处置第三人被质押的股份用于偿还第三 ...

合同约定，未按约定及时代为清偿到期债务，保证人同某贷款人自行或委托保证人开某金融机构从保证人存某帐户中直接扣收；存单质押书也规定，在借款方违反借款 均应无效。 三元中行认为，三元私协并非公益为目的的社会团体；三元矿产品加工厂负责人涉嫌诈骗公安立案侦查，但未认定构成犯罪；三元富兴养猪场在签订借款合同时还 ...

日起，16.822万元从2003年6月1日起，均参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算至本判决书确定的付款之日止），于本 条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第六十条第一款当事人应当按照 ...

公安局三级警督，副区级侦察员，住（略）。2000年3月3日因涉嫌金融票据诈骗被执行拘留；同年3月31日因案件管辖异议移送乐山市市中区人民 市中区资产证券交易部的报告》、区委、区政府批准的《乐山市市中区财政局职能配置、内设机构和人员编制方案》的规定、区政府同意成立乐山市市中区资产证券交易服务部的批复、 ...

＂签名笔迹是谭某所写。 再查明，海口市龙华区人民检察院因陈某涉嫌挪用资金罪向海口市龙华区人民法院提起公诉。该案经海口市中级人民法院终审，作出(2002 给予处分＂、1994年11月7日中国证券监督管理委员会发布实施的《期货经纪机构从业人员管理暂行办法》第20条＂从业人员不得接受客户的期货交易全权委托＇ ...

。 另查明：黄汉东系东西湖代理处驻武汉证券交易中心席位交易员。因另案涉嫌金融诈骗，于1997年3月18日被公安机关通缉。本案一审期间，武汉证券交易 黄汉东用私刻的单位财务公章，以签订有价证券回购合同名义，通过其擅自在武汉证券交易中心场外设立的银行账户，骗取赛迪尔公司1000万元款项后，分解处分给他人 ...

二（商）初字第X号民事判决书，某纳米系于1996年9月27日登记设立的非上市股份有限公司，注册资金某人民币2100万元，其中某公司出资525万元。某公司于 )，并接受了退股款5万元。2006年12月18日，某纳米以张某涉嫌诈骗犯罪向上海市公安局南汇分局经济犯罪侦查支队(以下简称南汇经侦支队)报案称，其 ...

交回汇款凭证正本后，满洲里分行将上述两笔款项转入贸发公司在满 洲里分行设立的保证金帐户，并提供给贸发公司一张“中国建设银行特种转贷方凭证”。贸发公司未 ，363。53美元。该信用证项下的货物未实际进关。 原审再查明，贸发公司因涉嫌刑事犯罪，其法定代表人王某乙已被公安机关羁押，单位公章、财务专用章、法人 ...

国家有关国有资产管理方面的法律、法规。“以单位名义”，是指由单位的决策机构按照单位的决策程序实施，即以“合法”的方式进行，如单位领导集体决定，或者 ，不构成贪污罪。原审被告人李某某作为大悟县教育局人事科的负责人，违反国家规定，擅自决定将单位违规收费的部分资金以单位补助、年终福利等名义私分给个人，数额 ...