客户在本公司内的股票交易厅进行股票交易，但同时仅将少部分客户指令通过电话打入华夏证券有限公司成都营业部进行交易，而对绝大部分客户指令只在本公司内部进行 业务。 4．四川省工商行政管理局调查笔录及处罚决定书证实：四川省工商行政管理局根据群众举报，于1997年8月28日、9月22日，对成都恒升实业有限公司 ...

。后被告多次索某借款未果。原告称被告到原告单位河南省电视台xx频道xxxx栏目组举报原告有某某、索某、诈某等违法情形，2008年10月10日该栏目组作出 行为不构成侵犯原告的名誉权，且被告对原告所称的举报、写大字报的行为不予认可。庭审中播放电话录音资料，该电话录音中原告问：“被告到处侮辱原告人格，在李 ...

被告人王XX的供述 2004年5.6月份，方城县公安局在调查南阳市商业银行汉冶支行涉嫌金融诈骗一案中，有关人员找我打招呼，我当时给主抓经侦工作的副局长张福瑞 年5月25日上午，我接到南阳市商业银行一员工的电话举报，反映该行行长周某波持假存单要到方城县赵河信用社进行诈骗，接报后，我便安排经侦大队队长崔某 ...

。抚州市公安局随即成立了专案组，对熊某戊展开调查。熊某戊得知此事后，通过电话向被告人尹某询问情况，尹某告诉了熊某戊主要是查他赌博的事。随后， 了杨炳强涉嫌贷款诈骗一案的侦查工作，同时还证明被告人尹某转交过一些杨炳强向熊某戊借款的书面材料。 7、江西省公安厅“打黑除恶”办公室群众举报案件转办函及举报信 ...

举报了黄某甲。(2)、枫树坑煤矿原工作人员黄某苟的证言，证实黄某甲因他人举报诈骗被关押后，分宜公安局办案人员要黄某甲前妻退回周某某、黄某乙等人被 枫树坑煤矿因为没有资金，已经停止了生产，问他是否认识有钱的老板，介绍一起投资开矿，在电话得知袁某某想办矿后，大家约好第二天见面。3月16日，他和龙某某、韩某 ...

公司的40万元归还原“康乐公司”的贷款。 1996年3月12日，易某因涉嫌房地产诈骗被举报后被乌鲁木齐市公安局收容审查，并扣押鑫新公司现金20万元及一辆价值12.3 偿还原康乐公司余下的40万元贷款。”“96年3月中旬，张某打来电话，说易某因诈骗被羁押了，让我写了报案材料，追讨易某康乐公司名义在我社的 ...

其取保候审。2010年4月2日，重庆市公安机关根据被害人周某某、王某壬宁的举报，再次将江某捉获归案，两地公安机关联系后，决定由重庆市公安机关并案办理。 无据的辩护意见不能成立，不予采纳。同时，鉴于该三被告人未直接对被害人实施电话和短信诈骗，均可酌情从轻处罚。 被告人申某能自动投案，并如实供述犯罪事实， ...

，从2009年3月开始到8月份，谢某给雷某个号码，到2009年底，一个电话也打不通了。 4、被害人何某戊陈述证明：2002年上半年，通过朋友介绍认识了 的吹嘘，属社会认知能力不足，被告人谢某甲恰恰是利用被害人的这种心态，实施诈骗得逞，虽然被害人的行为对犯罪的发生起了一定的作用，但不足以豁免或减轻被告人 ...

。因涉嫌寻衅滋事犯罪于2010年11月7日被长葛市公安局刑事拘留，因涉嫌寻衅滋事、诈骗犯罪于2010年12月8日被逮捕。现羁押于长葛市看守所。 被告人李某某（ 犯罪活动，对长葛地某的群众形成心理威慑，致使合法利益受损的群众不敢举报、不敢要求被告人赔偿，害怕被告人报复；被告人李某丁某人通过插手民间纠纷， ...