（1）永乾公司的前身是多来福公司，永乾公司的成立由一家中介公司虚假出资代办工商注册登记。公司最高决某是董事会许、李、张、徐、谭五人，“消费来 他们是海格公司的财务统计员，负责发放永乾公司的返利。公司要求他们用自己名字开设银行卡给公司使用，并由何某某保管。2007年6月之前根据陆某某的指令操作，之后根据 ...

证人证言 （1）证人程xx证言：大概2008年下半年,我通过曹xx介绍让辉县两个专门代办银行信用卡的人为我办理信用卡。我向他们提供了我的身份证复印件。中间停了三、四个 银行卡，中间停了两三个月办好了。程xx说又不用了，我就让陈某某把银行卡退了。后来我也没在意，直到程xx找到我，对我说：“银行卡里有透支 ...

、交易日期为2008年6月16日，盖有中国农业银行永城市支行芒山营业所印章的银行卡存款业务回单2份，证明二原告在2008年6月16日分别往赵XX银行卡上存款 须以甲方名义在车辆管理机关办理入户手续，乙方使用该车营运所需手续和票据由甲方代办、代征，乙方按月向甲方交纳有关费用等。同日，赵XX还通过顺发公司 ...

开户，户名一栏空白，帐号为x，客户印鉴处注明为凭折，并且从未办理过银行卡。同年3月24日又续存款2000元，故x帐户内存款余额为5000元。 不服，向本院提起上诉。其上诉理由是，①一审判决认定事实错误，一审判决认定“被告为原告代办销户手续后，理应将其领取的存款本息转交给原告”，是错误的认定，一审判决将 ...

不服，向本院提起上诉。其上诉理由是，①一审判决认定事实错误，一审判决认定“被告为原告代办销户手续后，理应将其领取的存款本息转交给原告”，是错误的认定，一审判决将 未写姓名，帐号为（略），客户印鉴处注明凭折(即凭存折取款)，并未办理银行卡。同年3月24日，钟某某又向该帐户续存入2000元，故该存折帐户 ...

他们给客户刷卡，其他不用他们管，东方卫材的POS机每次最多能刷5000元，客户将银行卡给他们，他们在POS机上刷卡，并输入客户提供的密码，现金如何给客户都是谷某某负责 才认识的，她开的是法律服务所，张某丁给她说他是干往外放款，给银行代办信用卡的。被告人王某是由她介绍去张某丁那干的，应该是张某丁让被告人 ...

原审被告人李某甲及其辩护人周某某等到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原审判决认定，2001年12月28日，广州快联通商业网络有限公司与中国银行广东省分行银行卡中心签订合作协议，取得为其所属的中国精英车主会会员代为申请办理中国银行的长城信用卡(金卡)的业务。被告人曾某某、伍某某案发前均任职广州快联通 ...

。本院对证据的真实性、合法性予以确认，证明内容以证据记载的内容为准。 3、银行卡取款业务回单及收条，用以证明陈某某向谷开文支付小麦收购货款人民币640,000元 在谷开文让与权利的基础之上。本案事实已经清楚地表明两原告所主张的“代办托运”事实根本不存在，涉案连环粮食购销合同的履行地均约定在福新面粉公司 ...

。本院对证据的真实性、合法性予以确认，证明内容以证据记载的内容为准。 3、银行卡取款业务回单及收条，用以证明陈某某向谷开文支付小麦收购货款人民币640,000元 在谷开文让与权利的基础之上。本案事实已经清楚地表明两原告所主张的“代办托运”事实根本不存在，涉案连环粮食购销合同的履行地均约定在福新面粉公司 ...