公司“科协”现金员史XX，给于XX在湖南湘潭市工商银行开设的（略）号银行卡汇入现金13万元。2006年10月31日史XX将人民币13万元存入该卡。 根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理国家出资企业中职务犯罪案件具体应用法律若干问题的意见》的通知规定，经国家出资企业中负有管理、监督国有资产职责的 ...

秋云作为工行滇池路分理处主任，案发后由其负责接待受害储户并对受害储户银行卡被盗做工作时承认了是犯罪分子窃取多名储户信息异地盗取款项的事实。另外 原审法院适用法律错误。2003年最高人民法院对天津市高级人民法院就审判工作中具体应用法律问题的请示制定的批复属于司法解释，具有普遍适用的法律效力。该批复所涉及 ...

倪某某的陈述、银行境内汇款申请书、转帐汇款回单、银行卡资金走向明细、上海市公安局扣押物品清单、冻结款项通知书、银行卡、手机、笔记本电脑等证据证实，并经当庭查证属实 第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下： 一、被告人蔡某丙犯诈骗罪， ...

4、查询犯罪嫌疑人杜某、韩兴存款通知书回执、查询犯罪嫌疑人张宁存款通知书回执及冻结通知书回执在卷。 5、抓获经过在卷证实：2009年4月28日下午， ，并经法庭质证、认证： 1、扣押物品清单在卷。 2、提取受害人身份证及银行卡复印件、作案工具照片、赃款赃物照片在卷。 3、提取被告人扔在下水道的身份证2 ...

）的中国工商银行存折存入43万元。同日，该帐号内的43万元被他人以银行卡在第一被上诉人处取走而5万元现金，并同时将37万元转入户名为'李某明 诉讼法》第一百五十四条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的意见》第187条之规定，裁定如下： 一、撤销广州市越秀区人民法院(2004) ...

直到2009年10月他辞职，其害怕出问题便将银行卡注销了，其中有一张尾数是“453”的建行卡被公安机关冻结。赖某某是其同学，也办了几 及辨认笔录，证实2009年6月份，一个外号\\\\\\\"阿发\\\\\\\"的台湾人指使其本人收购银行卡和负责找人取款用于诈骗。其就找“阿宏”介绍给“阿发”帮“阿发” ...

）的中国农业银行帐户内。案发后，赃款已被冻结。 为证实所指控的上述犯罪事实，检察机关向本院提交如下证据：1、银行卡等物证；2、户籍证明等书证；3、 七十二条、第三百一十二条、最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之法律规定，判决如下： 一、被告人朱某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑五 ...

、陈某丙、陈某丁、陈某甲共同赔偿被害人张XX经济损失人民币x元。九、缴获并冻结在案的被告人焦某某银行卡内人民币4092.49元、被告人童某某银行卡 一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》 第四条被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和已宣判的罪犯， ...

我们拿15万给他们，赵某某提出只能拿出12万，他们同意后是赵某甲用银行卡转帐给他们。 2、被告人王某丙的供述，证实2006年国庆节的时候，王某 刑法第二百九十四条第一款的解释》以及最高人民法院《关于审理盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第(三)项之规定，判决如下： 一、被告人赵某甲犯组织、领导 ...