首先是由于犯罪人邱跃峰的犯罪行为直接造成的，同时也暴露出被告内部管理不善、监管措施不到位、安全防范意识淡薄等问题。如款包未按规定封严、管库员 唯独我被开除，有失公平。 被上诉人中国农业银行股份有限公司灯塔市支行答辩称：一、上诉人身为随车出纳员，严重违反用人单位的安全保卫制度，未按规定履行款包交接任务， ...

2010年6月15日，被告尚欠借款本金296万元，利息x.62元。 另查明:2009年12月22日，中国银行业监督管理委员会河南监管局以豫银监复[2009]X号批复核准三门峡湖滨农村商业银行股份有限公司开业。 三门峡湖滨农村商业银行股份有限公司为一级法人机构，其所属的包括三门峡市湖滨区X村信用合作社 ...

律师。 委托代理人沈振山，上海市傅玄杰律师事务所律师。 被上诉人(原审被告)中国建设银行上海市嘉定支行，地址上海市嘉定区X镇X路X号。 负责人朱某某，行长。 江桥水厂是将资金委托建行嘉定支行贷款给谷朊公司，建行嘉定支行理应认真履行监管和督促借款人归某借款的职能，但该行在明知谷朊公司可能无法履行还款 ...

的销项增值税专用发票4本，让其作会计凭证，其发现所有的发票均未通过银行结算。 5、证人张某丁的证言证实，佟某作为北京汇成工贸集团的办税人员接受 ，本院酌予采纳。 本院认为，上诉人佟某无视国家对增值税专用发票的监管制度和国家税收征管制度，将财务印章、税务印章齐全的增值税专用发票提供给他人，在没有发生商品 ...

有无事实和法律依据。 围绕本案的争议焦点，原告鹤壁银行向本院提交的证据有： 1、中国银行业监督管理委员会河南监管局豫银监复（2006）X号、（2008）X 第十八条、第二十一条第一款，《最高人民法院关于某理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》第十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十条之规定 ...

跟周某走，周某办完手续后，将该理财产品说明书和加盖有“中国工商银行常德市鼎城支行业务公章(1)”和“周某印”私章的“‘工行财富’专属人民币理财产品，户名：胡 业务，利用民间资本获取更大的经济效益，建立、健全业务管理、现金管理和安全防范制度，保证投资客户资金不受任何单位和个人的侵占是其法定的义务。周某 ...

侯天岭办理x元存款时也有明显过错。中国人民银行关于《金融机构反洗钱规定》第十条规定“金融机构应建立客户身份登记制度，审查在本机构办理存款、结算等业务的 、黄金桥支行对累计x元以上的可疑支付交易未尽关注义务，没有依照规定进行监管，对我的存款被骗子支取存在过错，同样应当承担责任。 上诉人中国建设银行股份 ...

《大额现金支付登记备案规定》第一条关于“凡办理现金收付业务的商业银行都必须建立大额现金支付登记备案制度”、第二条关于“对居民个人提取储蓄存款暂不实行登记备案”、第 ，并由此提高违规行为被发现的可能，且在付款后还将就付款是否合法接受人民银行的监管，而在储蓄存款帐户上取款则无此限制。因此，本案被告如将涉案 ...

侦查员。该队民警都参与了曹某盗窃案件的侦查工作，南某参与讯问了同案犯、办理冻结银行帐户。今年7月14日上午，赵某乙电话通知南某开车带曹某到新乡 嫌疑人期间严重不负责任，致使在押犯罪嫌疑人脱逃，造成严重后果，其行为侵犯了国家监管机关的监管制度，均已犯有失职致使在押人员脱逃罪。被告人赵某乙到案后如实供述了 ...

，依法应当承担赔偿责任。在本案中，由于上诉人对其工作人员及单位公章监管不善，导致陈伟成可以盗用其公章实施犯罪行为，造成被上诉人经济损失，对此 ，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费1184元，由上诉人中国农业银行三水市支行负担。 本判决为终审判决。 审判长麦洁萍 审判员黄某 代理审判员麦嘉 ...