9月21日该院作出（2009）登刑初字第X号刑事判决书，以吸收客户资金不入帐罪判处樊某某有期徒刑七年，该判决书已发生法律效力。 原审法院认为 违反国家限制经营，特许经营以及法律、行政法规禁止经营规定的除外。商业银行经营同业拆借等业务范围由商业银行章程规定，报国务院银行业管理机构批准，并且商业银行等金融 ...

产业公司偿还五一实业公司借款本金800万元，驳回五一实业公司要求家富产业公司支付资金占用损失及补偿金的诉讼请求；2.一审、二审诉讼费用由五一实业公司负担。本院 本案中一并起诉有违法律规定，本案应只审理借款法律关系；2.本案借款是企业之间的拆借行为，应属无效；3.其实际已向五一实业公司偿还借款本金700 ...

因云南花研公司与山谷公司之间关于借款约定的内容违反了我国法律关于企业之间不得拆借资金的禁止性规定，应认定为无效。在借款关系无效的前提下，云南花 有限公司的股东权利，并参与云南云大阳光花卉产业发展有限公司的资产处置，清算以及收回资金；此后，云南花研公司参与了云南云大阳光花卉产业发展有限公司的资产移交确认 ...

年底前还清。2003年12月28日，原告要求被告付清余下的x.44元，被告称因企业搬迁，补偿款未到位，故双方又订立第二份还款协议，被告承诺待补偿款到位后将 向被告支付了此保证金；如果原告已经支付了该30万某的房屋保证金，亦属企业间违法拆借资金，不应计付利息，扣除利息部份，被告应返还原告的款项为x。39 ...

1993年8月18日，被告人吴某某利用职务之便， 利用与市有关部门联系业务及拆借资金之机，多开人民币2250元；对指控的这一事实，公诉机关当庭宣读和出示 ，不等于不办理联系业务。当时有叫我的司机陈XX去买东西。辩护人辩称，企业是厂长负责制，副厂长不一定知道厂长没有去送礼。 公诉机关针对被告人吴某某的陈 ...

项辅助工程，工程款为（略）美元。由于施工中工程款经常不到位，北方保强通过拆借资金自行带资施工。停工以后10日内，北方保强直接损失人民币（略）元。一审中 保险公司或银行及保证书的条件必须经业主认可。但是，中国人民银行规定严禁金融机构为企业提供担保，就该问题，北方保强与世贸中心多次磋商，最后根据世贸中心的 ...

未付；原告向被告催讨上述费用中，被告向原告借款人民币150万元，原告将其自有资金借给被告后，被告未按约归还上述借款。此外，被告和原告约定，用被告 非金融机构的原告借贷给被告人民币150万元，违反我国有关贷款的法律规定，系企业间的非法拆借行为，故本院支持原告要求被告归还上述借款本金的诉请，而原告要求被告 ...

决定中也无陶清廉的名字。此外，1998年4月28日、11月5日两份拆借资金协议中表明陶清廉代表的是宜昌西陵商贸公司驻武汉办事处。1998年6月26日由 湖北致远公司在进行业务。虽然武汉振宇公司提供一些证据证明1998年陶清廉在其他企业任职的证据，但这些证据尚不能排除陶清廉此间在为湖北致远公司工作或存在 ...

使用部分，按银行规定加收罚息。2、借款方不按期还款，加收逾期利息和罚息。如企业经营不善发生亏损或虚盈实亏，危及贷款安全，贷款方有权提前收回贷款。担保方 一份《监督贷款使用协议》，规定：(一)借款方应按受贷款方和保证方对该笔资金的使用、执行合同的监督，按期偿还贷款。(二)保证方在借款方不能或没有执行借款 ...

机器制造有限公司借款x元，并出具借据，被告胡某某在借据上签字进行担保，原被告之间已形成借款担保合同关系。但原告和被告郑州锐锋研磨材料有限公司的借贷合同违反了企业之间不能相互拆借资金的有关法律规定，其借款合同无效。因原告与被告郑州锐锋研磨材料有限公司之间的借款合同无效 ...