合同约定，未按约及时代为清偿借款人的到期债务，担保人同意贷款人自行或委托担保人开户金融机构从保证人存某帐户直接扣收。 2．1996年8月6日至1997年 依据无效的保证合同进行扣款是侵权行为；(3)三元矿产品加工厂负责人徐文彬涉嫌合同诈骗已立案侦查，因此所借款应是刑事追赃，被告无权扣划原告存单存款为其 ...

手段，于2000年3月3日用该票在农行沙河市支行矿建分理处办理了贴现手续，诈骗得款19.7844万元(除去贴现利息1.2156)，当天黄某其中的15万元归还了前期贷款 诈骗过程中起主要作用，分得赃款较多，确系主犯。在票据诈骗过程中，上诉人袁某同时牵连犯伪造金融票据罪，依法应择一重罪从重处罚。在诈骗犯罪 ...

犯诈骗罪，被告人雷某犯伪造金融票证罪、伪造国家机关印章罪、伪造公司印章罪，提请本院依法惩处。郴州市X区人民检察院以被告人刘某甲诈骗数额巨大，但具有自首 构成诈骗罪；被告人雷某伪造银行存单、国家机关印章及公司印章，其行为分别构成伪造金融票证罪、伪造国家机关印章罪、伪造公司印章罪。公诉机关指控的罪名成立， ...

审查义务是没有法律依据的。即使在中国人民银行办公厅于2007年下发了《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定(试行)》和《联网核查公民身份信息系统操作 所以，要求金融机构对军官证的真伪负实质审查义务显然不公平，在客观上也不现实。3、一审判决认定上诉人为持军官证者开户是导致被上诉人存款被诈骗的 ...

证、物证。 据此该院认为：被告人吴某甲以非法占有为目的，弄虚作假、恶意骗取金融机构贷款共计17万元人民币，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百 ，私刻他人私章，冒用他人身份证，编造虚假的借贷理由，伪造虚假的贷款合同，诈骗银行贷款的行为十分明显；贷款到手后，随意开支，没有任何可行的还款计划， ...

订立书面购销合同或者口头购销合同、在履行合同过程中采用先提货后拖延付款的手段诈骗客户的电子零件等货物，得手后将零件装配成产品销售出去。2001年11月 被告人罗某无视国家法律，以非法占有为目的，签发空头支票诈骗他人财物，数额特别巨大，侵犯了国家对金融票据的管理制度和公私财产的所有权，已构成票据诈骗罪； ...

620元。 同年10月底始，被告人张某某先后在本市X路武宁小区、长宁区金融大厦租房设电脑房，将代理商、加盟者的原始单据输入电脑存档。 同年11月1日 某某为主虚构加盟企业，隐瞒用后加盟者的加盟费支付前加盟者返利的事实；为了使诈骗活动得以继续，又为主多次策划修改“280模式”；当工商行政管理部门查处后， ...

骗取187万元赃款去向有关凭证。控方认为，被告人杨某甲、陈某乙伪造金融票据进行诈骗活动，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成票据诈骗罪。提请本院依照 ；此外公安机关追缴陈某乙经营的金旅商贸综合楼底层楼面及部分现金，基本挽回金融机构损失。二被告人及辩护人请求本院予以从轻判处。 经审理查明：1998年9月 ...

设家属全部还清；关于三笔贷款本金利息收回凭证的复印件；关于陈某生贷款诈骗的有关银行凭证。 上述证据取证程序合法，证据之间相互印证，已形成了完整的 信。 本院认为，被告人陈某某伙同他人以非法占有为目的，使用虚假证明文件骗取金融机构贷款，数额巨大，其行为已构成贷款诈骗罪。内乡县人民检察院指控成立，本院依法 ...

身份证号码全部属实，姓名无误，姓名与存折姓名一致。一审判决根据《中国人民银行关于加强金融机构个人存取款业务管理的通知》中规定认为“5万元以上的取现业务，储蓄机构 后至取得款项期间，又实施了多个犯罪行为，首先是伪造假证，其次又诈骗了金融机构，对此一系列犯罪行为，法院应当数罪并罚，但刑事判决书中法院仅明确 ...