达安”)和恒达信拍卖有限公司(以下简称“恒达信”)合作承担了执行拍卖业务。在清场工作过程中，王某甲利用职务之便，擅自批准将湖南省高级人民法院执行局暂管的人民币 上存入人民币20万元后，将信用卡交给了王某甲，王某甲又将该卡给了王某丙。 上述受贿犯罪事实有下列经过查证属实的证据证明： ①在卷的裁判和执行 ...

现任曲靖银鑫开发公司副总经理。 被上诉人(原审第三人)：徐某某，女(年龄及工作单位不详)。 上诉人江西省赣州地区城市信用合作中心社、中国工商银行曲靖市分行为与 使用”，是没有任何证据证明的错误认定。实际上，是曲靖工行擅自以张铭名义开立牡丹卡、擅自将本上诉人的1000万元的存款转入该信用卡后，又擅自分批 ...

。住所地：三门峡市X路中段。 负责人李某某，该行行长。 委托代理人郭某某，该行工作人员。 委托代理人王兆敏，河南惠仁律师事务所律师。 被上诉人(原审原告)纪某某， 某某涉嫌诈骗罪的证据不能直接作为本案的定案依据。6、纪某某尚欠我行原信用卡部透支的38万余元本金及60余万元利息未还。请求二审法院查明事实 ...

桂林市叠彩基础建设开发有限公司承建的桂林市汽车客运北站站前道路改造一、二期工程的施工工作，具体负责工程质量监督、工程量核算、工程进度拨款和质量验收等部分发包方工地管理 月2日在本市工商银行叠彩支行将人民币现金x元存入蒋XX的工商银行信用卡中。事后，蒋XX分3次从卡中共取出5200元自用。 综上，被告人 ...

核对后由她向客户发货。 （10）证人时某某证实，2004年10月份她进入海诺公司工作，先后任公司的出纳、会计、财务副经理。公司下设市场部、财务部、营销部等部门，公司 单。2007年6月30日，他在徐建武的带领下，在农业银行办了一张信用卡，将3560元转到海诺公司法人杨某乙在农业银行的个人帐户内，徐建武 ...

3、省农行《关于对孝感孝昌支行员工胡某违规为某某公司办理信用卡并套现问题责任人处理通知》，证明原告是按照上级行的通知要求解除与被告的劳动合同，其他责任人 违法解除劳动合同。 经审某查明，被告胡某于1994年8月到农行孝昌支行工作，至2010年11月原告通知解除合同时止，被告的职务是后台安保。1999年 ...

到新乡X区人民检察院投案。 上述事实有下列证据证实： 1、被告人王某的户籍证明证实其个人的基本情况。 2、网上银行转账回单及交易回单和明细等转账凭证 他人违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）的方法，以虚构交易的方式向信用卡持卡人支付现金获取非法利益，属情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。公诉 ...

，中行开发区支行不可能当日取款x元。中行开发区支行虽申请其工作人员出庭证明该款系21日支付，但首先其工作人员的身份与本案当事人之间有利害关系；其次对经办该 商行于1996年11月21日存款当日收取了x元高某，资金来源于侯莎莎信用卡取出的现金。驻马店商行不认可收取了该笔高某，并主张存款当日中行开发区支行 ...

的单位送给其价值1000元的裕隆超市购物卷。 公诉机关认为，被告人邢某某身为国家工作人员，利用其担任中国邮政储蓄银行淇县支行信贷部经理的职务之便，为他人谋取 我向邢某某汇报后，刘某某就将手续拿走了。 4、2010年3月5日邢某某信用卡查询回执、证明：邢某某于2010年1月22日还款x元。该信用卡当日 ...

证据予以证实： 1、被告人户籍证明证实被告人周某，男，1977年出生，汉族。 2、新乡市牧野区人民法院刑事判决书证实被告人周某因犯信用卡诈骗罪被判处有期徒刑9个月 他们联系过。因为我东北朋友讲××公司公司的事发后，公安局正在抓各分公司负责人和工作人员，我的朋友让我躲一躲，我有些害怕，走的时候就没有告诉 ...