48万元、12万元、200万元进账单中，付款人全称均为：“中农信郑州公司房地产金融部、银行部”；收款人全称均为：“濮阳油田基地支行”。同时出具的一份1996年 判决。 濮阳油田农行亦不服上述民事判决，向本院提起上诉称：本案属经某诈骗案件，事实清楚，证据充分。原审法院依法中止诉讼后，在刑事案件尚未结案前 ...

余杭市支行乔司分理处，已被他人背书转让，乔司分理处无该笔存款，该笔存款已被诈骗，该开户证实书是虚假的等事实；(3)证人高某癸、刘某证言，证实经高 其没有非法占有该笔资金某故意，其与辩护人还辩称，被告人戚某甲的行为不符合票据诈骗的特征，应构成诈骗罪的辩解、辩护意见与事实和法律不符，不予采纳。被告人戚某甲 ...

相应的证据证明。公诉机关认为，被告人赵某某与曾隋华共谋，使用伪造转账支票进行金融票据诈骗活动，骗取人民币1513万余元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法 和夏总之间互相交换名片。名片写的是卢某某，职务是华夏银行重庆分行钢铁物流金融部副总。夏总问她这个业务是不是真的。她就打电话问胡某锋，胡 ...

，被告人贾某、马某某以非法占有为目的，用伪造的存单诈骗金融机构的贷款，数额巨大，其行为已构成金融凭证诈骗罪。卢氏县人民检察院指控被告人贾某、马某某 、马某某以非法占有为目的，利用变造的银行存单和邮政储蓄所抵押贷款承诺证明骗取金融机构贷款，且数额巨大，其行为构成贷款诈骗罪。原审法院判决认定二被告人的行为 ...

亩土地的土地使用权证，以及北京世纪九九国际投资有限公司的邬某某明确告知他，由于金融危机，不可能投钱下来的时候，他还是让福建建工集团总公司及钟某某、刘 施工合同，从中骗取工程质量安全保证金共计人民币280万元的事实清楚、证据确实充分，且诈骗数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。上诉人张某甲作为吉瑞龙公司 ...

XX的火化证明等。 原审认为，被告人吴某某伙同他人使用虚假的产权证明作抵押，诈骗金融机构的贷款，数额巨大，其行为已构成贷款诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。 后交给王XX的事实。据此，被告人吴某某客观上实施了利用虚假产权证明进行贷款诈骗的行为。3、用于贷款抵押的房产证、建筑许可证等虚假证明署名均为被告人吴 ...

年，并处罚金五万元。 宣判后，原审被告人李某甲上诉提出其不知道总公司在搞诈骗等上诉理由。其辩护人提出李某甲的行为不构成犯罪等辩护意见。 经审理查明， 存款。上诉人李某兰作为一个精神健全的成年人，其对变相吸收公众存款会发生扰乱金融秩序的结果是明知的并至少存在放任的心理态度，其具备非法吸收公众存款罪的主观 ...

延期支票，公司帐上暂时没有钱款以及用货物抵债的情况被害单位也明知，其不具有诈骗的主观故意，不构成票据诈骗罪。 上诉人范某某在二审期间未向法庭提供新的 单位偿还欠款，并采取了逃避措施，足以证明范某某主观上具有利用金某票据进行诈骗的主观故意，范某某关于其不构成票据诈骗罪的上诉理由，缺乏事实依据，本院不予 ...

已追回理财款项的本某。时尚广告公司认为中行东大桥支行疏于管理，对陈某诈骗犯罪存在严重过错，导致时尚广告公司预期理财收益损失，依据北京市高级人民法院（2008 委托书载明的5%、6%的年利率是当时公允的理财收益率，并不存在高息等违反金融法规的情形，时尚广告公司完全可以通过正常的理财获得此部分收益。由于陈 ...