（以下简称普九化债）申报、核实工作中，被告人赵某乙提议各自多报一些钱各自使用，被告人赵某甲、刘某某都表示同意，在申报建校债务时，虚构下店学校 甲、刘某某即带着赵××、刘××、赵××等人一起到太山庙乡财政所领取“化债款”银行卡。尔后，三被告人按照事先约定，以赵××名义骗取的1.6万元“化债款”归被告人赵 ...

30日李某某打电话说，让自己借给她3000元，并将钱打入一个名叫“牛某某”的银行卡内。原告赵某某先后分9次将2000元汇入被告李某某指定的账户内，后多次 到西安打工，说自己没有银行信用卡，想让朋友给他打些钱，我把自己的银行卡借给李某某使用，至今未归还。 原告赵某某为证明自己的主张，向本院提交了两份证人 ...

。 14、二被告人对伙同曹璐抢劫张某某的银行卡后刷卡消费以及将购买的黄某饰品变卖赌博、还账的事实供认不讳。 本院认为，被告人陈某某、黄某乙以非法占有为目的，使用暴力当场劫取被害人钱财，在抢劫中又致被害人重伤，其行为均已构成抢劫罪，依法应予惩处。西安市人民检察院指控二 ...

15万元，吴××要扣除自己欠吴××的借款2万元，余款13万元汇给自己，让自己把银行卡号报给他。自己就之后就收到了这13万元。经被告人袁某甲辨认，2005 的预留宅基地订金10万元中的一部分，该款项上缴给社区工作人员后，属于社区管理、使用中的款项，应为单位资金，被告人袁某甲于2008年3月份予以挪用，至 ...

中，被告人黄某乙将180万元赃款部分用于还债、外借，部分分笔存入22张银行卡，部分则藏匿他处。次日，被害人林某某在查询仙游县果蔬专业合作社在中国农业银行仙游县 （副本）一某、组织机构代码证一某、现金支票25张、转账支票23张（使用2张）、税务登记证一某、农民专业合作社营业执照、企业公章一某、法定代表人 ...

某某出资帮助转贷。 以上事实，有借款合同、个人转账回单、最高额抵押合同、公证书、银行卡账户账务往来清单、调查笔录和双方当事人当庭陈述等在卷佐证。 原审法院认为，钱某某 故对其上诉意见，本院不予采纳。即使贷款不是由钱某某实际使用，也仅说明是钱某某与真正使用人之间形成新的借贷关系，与本案无关。现马某某代其 ...

婚介所认识了付xx，其自称自己叫李某。付xx把介绍费交齐后，其就以定婚、银行卡丢了等理由骗了他3500元左右，期间付xx要看其身份证，其不让他看； 3 不足，应宣告李某某无罪的意见，经查，李某某在主观上明知杨晓、景春玲连续使用多个化名在X介所多次同时与多名被害人交往的情况下，为了达到非法占有财产的目的 ...

，以及x向于×亮手机发送的勒索短信内容。 7、于×亮提供的六张中国农业银行银行卡存款业务回单和项城市公安局调取的x农行卡存取资料，证实于×亮分六次向该农行卡 相互印证，侦查机关也说明在讯问中没有逼供诱供或沟通案情，方小勇对使用假身份证办理银行卡和取钱的犯罪事实始终供认，其所作的辩解不符合常情，故其辩解 ...

朱瑞的印章，转款应是驻马店商行的意思表示。2、根据侯沙沙的证言和其银行卡的刷卡记录，结合其他人的证言，可以认定驻马店商行于存款当天收取x元的高某 银行二里岗支行的存款，河南省融资中心向郑某商行拆借资金后，出借给广通公司使用，郑某商行已经兑付存款。5200万元是河南省融资中心拆借驻马店商行的资金，出借给 ...

的证言证实，她没有在遂平工行以自己的名义或以刘某某的名义办理过银行卡，也没有以自己的名义在中国银河证券公司郑州山河证券营业部开过股票帐户 与遂平县财政局及司法局复印的工资花名册证明的事实相互印证，但是遂平县公证处在改革中虽然使用服务业统一发票，并对其业务办理了保险，但遂平县公证处没有进行清产核资和人员 ...