辩称：本案是一起典型的涉嫌诈骗的经济犯罪案件，金纪忠支取钱款所使用的原告印章是私刻的，刑事案件已由公安机关立案侦查，本案应先移送公安机关处理。被告在 取款凭证、资金帐单，本院调取的(2002)沪二中刑初字第X号刑事判决书及刑事案件相关材料，以及当事人陈某等证据所证实，予以认定。 本院认为：原告与金纪忠 ...

说明”及“接受刑事案件登记表”、“立案决定书”，表明孙明已因涉嫌合同诈骗、伪造企事业单位人民团体印章犯罪而被公安机关立案侦查。在孙明涉嫌犯罪刑事诉讼终结前 材料函告受理该案的人民法院的，有关人民法院应当认真审查。经过审查，认为确有经济犯罪嫌疑的，应当将案件移送公安机关或检察机关。并书面通知当事人，退还 ...

次办理贷款，对相关手续并不清楚，由于被上诉人的不规范操作导致上诉人被骗，请求移送公安部门，依法惩处内外勾结的犯罪分子。综上，请求撤销原审判决，改判驳回被上诉人的 犯罪嫌疑的，经济纠纷案件和经济犯罪嫌疑案件应当分开审理”，本案审理的是借款合同，与上诉人所称案外人李振辉、仇美华涉嫌犯罪，分属不同法律事实， ...

大专文化，河北省徐水县人，原任海南省万宁市交通规费征稽所所长，住（略）。因涉嫌犯私分罚没财物罪、贪污罪，于2003年3月16日主动向万宁市人民检察院投案 存入个人帐户，并由二被告人共同使用，根据最高人民法院关于《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪某》中的有关规定，只要行为人控制公共财物后，不论其是否 ...

回重审。原审法院于2000年12月14日裁定中止本案的审理，将涉嫌犯罪部分移送湖北省武汉市公安局侦察。2002年6月24日，湖北省武汉市中级人民法院对相关的 ，按《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条的规定办理。 一审案件受理费人民币244，394.20元、财产保全费68，020元，按一审判决执行 ...

)股份有限公司董事长、法定代表人，家住（略）。2000年6月23日因涉嫌受贿被逮捕，2000年11月因犯公司、企业人员受贿罪，被判处有期徒刑五 )股份有限公司涉嫌犯罪立案侦查的通知》、中国证券监督管理委员会《关于将厦门海洋实业(集团)股份有限公司有关涉嫌人员移送公安机关处理的函》等材料证实，案件发生的 ...

通过亲属各赔偿了被害人亲属经济损失人民币5000元。 原判认定上述事实的证据有： 1、接受案件回执单，证实于2011年9月11日0时，蒙山县公安局接陆某金报称 故意伤害罪，分别判处有期徒刑六年十个月和有期徒刑五年七个月；随案移送的犯罪工具铁板条一条和长柄镰刀一把，予以没收，存档备查。 陆某甲提出被害人 ...

盗现金6950元全部挥霍，所盗价值200元的银手镯，银戒指丢失。公诉机关随案移送了相关证据，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，对被告人 全部挥霍。 另查明，被告人邱某盗窃吴某某、廖某、瞿某某的犯罪事实系公安机关在侦办被告人涉嫌其他案件时邱某主动交待。 认定以上事实，经当庭举证、质某、 ...

机关义马市人民检察院。 被告人郑某某，女，X年X月X日出生。因涉嫌诈骗犯罪，于1995年6月9日经义马市人民检察院批准，于2011年3月15日 条、第六十条和1995年4月20日《最高人民检察院最高人民法院关于办理利用信用卡诈骗犯罪案件具体适用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下： 一、被告人郑 ...

案发后，被告人田XX主动退还全部赃款，符合最高人民法院、最高人民检察院《关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》的相关规定，应当对其从轻 罪，判处有期徒刑一年；按数罪并罚原则，决定执行有期徒刑十三年。 随案移送赃款x元，依法予以追缴。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行 ...