办理必要的批准登记手续的情况下，便以“潼关县工商城市信用合作社”的名义从事金融业务。1995年9月8日，陕西省工商联渭南办事处批文，同意恢复“潼关县工商联 身份。1998年4月16日，西安市雁塔公安分局以涉嫌票据诈骗为由，立案侦查潼关互助会负责人朱双虎诈骗雁塔区民政局200万元之事。当年6月16日，在 ...

上海市人民检察院第二分院指控： 被告人欧某某、聂某某与李成刚等(另案处理)预谋诈骗他人钱财。1999年5月21日，李成刚以虚构的“美国澳洲国际银团公司”( 提出的建议从轻或减轻处罚的辩护意见可予采纳。 为维护社会主义法制，保障国家金融管理制度和公共财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四 ...

二个月，并处罚金二万元。 原审被告人郑某不服，上诉提出其行为是借款，不是诈骗。原判量刑过重，请求二审改判。 经审理查明，原审判决认定的事实清楚，证据确实、 郑某提出其行为是借款，不是诈骗。经查，上诉人郑某以高额利息为诱饵，从被害人处“借”来钱后并非拿去放高利贷和做金融投资，而是吃喝玩乐用于挥霍，为了不 ...

万元。三、2001年5月30日郑州市人民检察院向原审法院提起公诉，指控路坚犯金融凭证诈骗罪。原审法院经审理于2004年4月5日作出（2004）郑刑二初 总经理，在该公司使用伪造的银行存单进某诈骗活动犯罪中，既是直接负责的主管人员，又系直接责任人员，其行为已构成金融凭证诈骗罪，且数额特别巨大，并造成严重 ...

万元以上的，必须向其省级分行备案，并由其省分行及当地人民银行省级分行备案。凡金融机构认为有嫌疑的取款业务，必须及时报告和《中国人民银行关于个人存某当日存某有关 网点上提走现金x元、x元、x元，是因为案外人的诈骗行为使赵某疏忽大意的过失造成的，本案的金融机构在办理开户、存某、取款业务过程中，按照了银发［ ...

股份有限公司负担x元。 安阳市商业银行不服原审判决上诉称，1、王利利金某凭证诈骗一案的刑事判决已明确认定案涉“存单”系伪造的假存单，故本案被上诉人持有存单 案件的范围的问题，本案中民事部分与刑事部分虽系同一法律事实，但在追究诈骗犯罪嫌疑人王利利的刑事责任的同时，并不影响被上诉人以民事诉讼的形式向上诉人 ...

，现在还享有争议汇票的票据权利。这是在为伪报票据丢失的被上诉人进行票据诈骗提供保护伞，严重扰乱票据的正常流通。从争议的票据文义记载证明，被上诉人 之间买卖银行承兑汇票和从事所谓的票据“承兑”和“贴现”。票据的承兑和贴现应当由经过中国人民银行批准的金融机构办理，个人不得从事上述票据活动，否则属于扰乱国家 ...

光付本金”，即此两个存折的一年期限的利息已经支付给了苏某某。2001年5月11日，侯平顺涉嫌诈骗被泌阳县公安局刑事拘留，2001年12月22日泌阳县人民法院作出（2001）泌刑初字第X号刑事判决书，以贪污罪、金融诈骗罪判处侯平顺有期徒刑9年并处罚金2万元。该判决书查明 ...

庭到我队了解有关潘某甲及昆明市金马能源机械厂是否伙同杨某丙，朱某某等人诈骗银行贷款的事情，现回复如下：一、我队于1999年1月12日以潘某甲 第1目的规定，本案是属于以存单为表现形式的借贷纠纷，当事人之间的行为因违反相关金融法律而属于违法借贷，各方当事人都有过错应当各自承当相应责任。原告在本案中收取的 ...

其中挂失一方不影响另一方的使用。 原审判决认为：本案系财产所有权纠纷，何某乙诈骗陈某某存款的事实已为人民法院发生法律效力的裁判所确认，何某乙虽抗辩其 第六条第二款及佛山市X村信用合作联社容桂信用社的内部规定，代理他人在金融机构开立个人存款帐户时，代理人应当出示被代理人和代理人的身份证件。佛山市X村信用 ...