人民共和国最高人民法院 民事判决书 (2000)经终字第X号 上诉人(原审被告)：中国工商银行湛江分行。住所地：广东省湛江市赤坎区X路X号。 法定代表人：吴 就工行湛江分行办理结算手续的行为提出异议、工行湛江分行不是中国进出口银行的代理行不负有监管义务的主张，不予支持。三星公司在1998年3月11日致 ...

其与信用社之所以在同一天时间就这笔资金签订资金拆借合同和补充协议，目的在于逃避人民银行的监管，掩盖其收取高额利息和将资金投入房地产项目的事实。中国人民银行 应该严格遵守，而信托公司和信用社违规签订资金拆借合同和补充协议，违反了人民银行的有关规定，据此，资金拆借合同和关于资金拆借合同的补充协议、资金拆借 ...

该公司总经理。 委托代理人:董景山，众明律师事务所律师。 被上诉人(原审原告):中国农业银行巴音郭楞蒙古自治州分行。住所地:新疆维吾尔自治区库尔勒市X路。 负责人:陈某乙，该 港鑫公司之间有贷款关系的依据。港鑫公司在二审中还称，人民银行巴州分行稽核时，巴州代办处确实告诉港鑫公司以后的款项改为贷款，此时 ...

何某某，女，汉族，身份证号码：（略），住（略）。 原告交通银行佛山顺德支行(以下简称顺德交行)诉被告佛山市顺德区X镇海图泡沫包装实业有限公司(以下 广州分行顺德支行经中国银行业监督管理委员会佛山监管分局批准将名称变更为交通银行佛山顺德支行。原告顺德交行领有金融许可证，可办理人民币存款、贷款、结算业务； ...

原二审判决认定的事实与原一审基本一致。原二审判决认为，财政局、交通银行违反财政部《关于进一步加强财政支农周转金管理工作若干问题的意见》的规定，出借 。1994年9月29日国务院国发(1994)X号文《国务院批转中国人民银行关于加强金融机构监管工作意见的通知》第一条规定，设立金融机构和开办金融业务必须 ...

泛华公司与泰华公司之间的委托贷款合同并未履行(委托贷款合同上贷款方中国建设银行北京铁道专业支行出具的查询回执证明该行未向泛华公司发放2600万元贷款，泰华 公司双方协议之约定内容，应当监管账户内资金的活动情况，并应依双方协议之约定承担冻结支付款的责任，泛华公司依约请求兴业银行付款理由成立，应予支持，但 ...

本案。上诉人中国北方工业厦门公司委托代理人万军、孙威远，被上诉人福建兴业银行厦门分行委托代理人何某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原审查明： 1.1998年 10天前将信用证项下全套单证交给北海工行，整批货物交给北海工行监管；厦门兴业银行对外支付信用证项下款项前5天，北海工行保证向鸿润公司发放提单 ...

退款通知书中，广发行文化路支行明确要求飞歌公司按照三方协议的约定承担1950万元银行承兑汇票金额扣除广发行文化路支行签发的提货通知单金额47万元以外的1903万元的 责任是连带保证责任。 综上，鹏云公司应基于和广发行文化路支行的银行承兑关系，承担向广发行文化路支行支付所欠票款1903万元及利息的责任； ...

欠票款1525万元，按合同约定全部转为逾期某款。 2001年12月7日，中国农业银行安徽省分行营业部下达皖农银营(2001)519号《关于做好营业部辖属支行交叉贷款划转工作的 被查封、扣某、监管的财产不得抵押的规定，应认定无效。因2份《借款合同》、1份《借款展期某议》和7份《银行承兑汇票承兑合同》确立 ...

证明借款已经逾期，要求归还。 5、湘银监复（2011）X号《中国银行业监督管理委员会湖南监管局关于湖南星沙农村商业银行分支机构更名的批复》及某某营业执照、机构代码证，证明原告长沙县X村信用合作联社某某已经更名为某某。 被告曹某未到庭发表质证意见，亦未提交证据。 ...