检刑诉[2011]X号起诉书指控被告人李某甲犯贩某毒品罪、被告人张某犯非法持有毒品罪，于2011年3月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭， 决定书和强制隔离戒毒决定书及查询存款通知书（回执）、被告人张某银行卡交易账单、扣押物品清单、称量记录及照片、上缴毒品单据、灵宝市公安局刑警大队证明；证人李某 ...

王xx证实了被害人陈x与被告人岳某某的相识及交往情况。 4、中国农业银行银行卡交易记录在卷，证实了被害人陈x向被告人打款情况。 5、被害人陈x出具 抓获证明及户籍证明在卷。 以上证据，本院予以确认。 本院认为，被告人岳某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪 ...

银行信用卡申请表可以证明，被告人王某某向兴业银行申请信用卡的事实。 3、被告人王某某银行交易明细可以证明，被告人王某某持卡号为x的信用卡于2007年6月 电脑截屏、被告人王某某身份证明等证据均在卷可以证明本案事实。 本院认为，被告人王某某以非法占有为目的，超过规定期限透支人民币x元，并且经过发卡银行 ...

单位工作人员王××的陈述笔录，被害单位出具的《信用卡申请表》、《信用卡交易记录》、《催收记录》、《催款通知书》，上海港公安局出具的《工作情况》、《扣押 ，确有悔罪表现，提请本院对被告人赵××免除刑事处分。 本院认为，被告人赵××以非法占有为目的，利用信用卡恶意透支，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪。 ...

无异议，且有中信银行、广东发展银行、深圳发展银行、中国民生银行、交通银行、中国光大银行、上海银行及中国银行提供的报案书、信用卡申领材料、交易记录、对帐单等书证，公安机关扣押物品清单等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人王某某以非法占有为目的，持信用卡恶意透支，数额巨大， ...

吴某等人发放赌球账号、密码，从中牟利。其中被告人杨某非法获利人民币4,000余元，被告人张某非法获利人民币3,000余元。 上述事实，被告人杨某、张某 西某某、吴某的证言，赌球网站网页截图，中国农业银行、中国建设银行提供的银行取款记录凭证和银行卡交易明细，扣押物品、文件清单，公安机关出具的常住人口基本 ...

大厅的治安及正常工作秩序，停车收费，遵照公司规定，严禁“黄某党”进入办公大厅非法上牌，处理“黄某党”与工作人员发生纠纷，维护公司利益，处理突发事件。在2008 、南昌市第二医院2009年5月6日入院卡片一张；2、张某某工资存折的银行交易纪录和银行卡；3、XXX等人的证人证言。上述证据材料随案卷移送本院 ...

开庭审理过程中亦无异议，且有中国民生银行上海分行、中国光大银行上海分行、上海浦东发展银行、招商银行出具的报案书，持卡人申请表，信用卡交易记录，信用卡催收函，公安机关出具的扣押物品清单、案发经过及被告人徐某户籍及前科资料等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人徐某以非法占有为目的， ...

进行恶意透支，至2008年11月共透支本金达人民币100,851.59元。经发卡银行两次催收后超过3个月仍未归还透支钱款。 2009年9月22日， 出具的报案材料、交易记录以及催收证明材料等，银行业务回单，案发经过以及被告人身份证复印件等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人张某以非法占有为目的， ...

证据证明。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人王某某以非法占有为目的，结伙混入集市，分工合作，互相照应，秘密盗窃他人财物，数额巨大， 自首，庭审期间认罪悔罪，且在2007年后外出打工做生意持家，没有新的犯罪记录。对此本院在量刑时对其予以从轻处罚。根据本案被告人参与犯罪的情节及后果 ...