，被告人郑某某隐瞒了其主观上不打算为九江集团回笼资金和事实上也无法回笼资金的事实，以股份设置虚假借款抵押为要挟，以集中管理权为名，骗取九江集团 不构成非法吸收公众存款罪。(4)郑某某有285万元人民币和54余万美元个人资金放在大明公司使用。 被告人关某某上诉提出，集资有历史原因，其在1997-2000 ...

在案佐证。(4)戴维公司于1998年被工商行政机关吊销营业执照，该事实有工商行政机关的证明在案佐证。(5)四川省成都市金牛区国家税务局就其于1994年1月在康福特公司 2份转资情况说明又不能证明资金已投入，且宏信公司又未审查转资情况说明中“实物作价”的情况，因此该验资报告系虚假验资报告。宏信公司审查不 ...

系通过减少“应收帐款——英伦”帐户方式，经会计师事务所违规验资构成，其本身是虚假的，应予否定。 (五)英伦霍士公司减少资本金80万美元的事实 1999年7月，英伦 资。上诉人的验资是否合规并不重要，重要的检验的是上诉人的资金。因为这足以证明，上诉人是阿波罗公司的真正股东。 综合上述，上诉人认为本案基本 ...

。1995年3月28日，宁海县工商行政管理局批准登记宁海县磊厦房地产开发有限公司注册资金200万元人民币，并予以开业登记。 原判认定上述事实的证据有：1.证人陈 甲提供的虚假验资报告，核准登记磊厦公司注册资金200万元人民币，并予以登记开业。 本节事实，由下列证据予以证实：1.证人林某某的证言证明其于 ...

建敏，采用将已抵押银行贷款的义乌市X路X号房产作虚假抵押的手某，以经营鞋类、“油宝”生意需借用资金为由，骗得万某某人民币25万某。案发后，公安机关 判刑的事实；(12)赃款处理清单、领条在卷；(13)被告人朱某甲的抓获经过、户籍证明；(14)被告人朱某甲对诈骗鲍某某等19名被害人的时间、数某、手某等均 ...

某工贸有限公司、温州市瓯海县永强五交化批发站、上海忆通电讯器材有限公司签订销售合同需要资金。 ⑷贷款合同证实贷款的数额、贷款期限、履行某式等等。 ⑸证人冯某某证言证实 意见不能成立，本院不予采纳。由于某被告人确系该案的证人，却故意出具虚假证明，其行某应构成伪证罪。③公诉机关某控被告人贾某犯伪证罪的事实 ...

两家没缴纳保证金的财务帐。③、王某戊自己制作的虚假标某。 （3）南阳市方正有限责任会计师事务所书证，证明：（1）工程预算表。（2）制作的标某。 12月，被告人王某丁在任内乡县农业局局长期间，为南阳飞亚食品有限公司争取宠物罐头项目资金，后以让该公司给农业局解决办公经费为由，向该公司索要现金6万元。 2、 ...

经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 1、宜阳县X村互助资金试点工作方案证明：2009年，宜阳县扶贫办依照河南省扶贫办、河南省财政厅扶贫政策制定试点工作方案， 为符合贪污罪的犯罪特征。潘某甲利用担任村委主任的职务之便，成立虚假公司，套取扶贫款项15万元，没有专款专用扶持一户养殖贫困户，而用于公务 ...

注册资金某情况下，将自己提供的150万元冒充是绿源公司的资金，邱某虚假的实物材料和银行资信证明，到会计师事务所进行验资后，到工商管理部门进行了公司 证、讯问笔录等。⑶邱某退赃笔录、扣押物品清单。⑷桃江县人民法院刑事判决书，证明被告人黄某己因犯诈骗罪于2007年8月28日被桃江县人民法院判处有期徒刑三年 ...

凭证返还127万元的事实；（2）沈阳××有限公司大楼审批书、产权证等。可证明沈阳××有限公司大楼X万元的价格于1999年卖给沈阳××医药技术开发有限公司至今归沈阳 《走进中医》合作协议，证明被告人张某甲制作虚假的与××大学中医学院合作协议的具体情况。（7）汇兑凭证等，证明××动漫的资金流转的具体情况。 ...