蔡某丁、向某戊的供述也证实了上述事实。 5、农村信用合作社内部来往凭证及银行往来划账凭证证明2004年2月6日及11日通过农村信用合作社内部往来账的形式划拨的 ，由于未中标里耶管委会于2004年4月5日、4月7日将200万元保证金打回刘某丙账户。 18、承包合同书及刘某丙的供述均证明由于里耶石某街工程 ...

丰支行）账号为x的保证金专户上的存款30.3万元。汇丰支行以“该账户是保证金专户不得扣划”为由，未能协助执行。2007年7月20日，案外人湘潭市商业银行（以下简称湘潭商行）以同样的理由向该院提出了执行异议。该院于2007年12月5日作出（2007）宁法执裁 ...

，我又将5万元现金交给了李某丁，在新乡市一家建设银行将银行卡上的10万元转到了李某丁的个人账户上。李某丁没有打条，但建行转款时有一 、工程协议等文件，以虚构的“新乡项目部”名义，指使他人在签订合同过程中，以收取工程保证金等形式骗取被害人的钱财，实施诈骗的目的明确，是本案合同诈骗犯罪的组织者和积极实施者 ...

本案现已审理终结。 物流公司诉称，2007年10月18日，物流公司与北京农村商业银行股份有限公司台湖支行（以下简称台湖支行）签订借款合同，物流公司向台湖支行 的账户并非为金钱质押专门开立的特户，且该账户在存入物流公司交付的风险保证金后，仍继续有其他资金进出业务，物流公司无法限制担保公司对该资金的使用。 ...

代理进口协议书时的本意就是约定中达集团要负责承担进口业务项下银行对外开证的信用证开证保证金。再次，大连市中级人民法院在审理中电公司诉大连蓝天集装箱运输有限公司（ 合同规定的对外开证日期前5个工作日将相当于进口合同金额20％的开证保证金汇入代理指定的账户，以保证代理方按合同规定对外及时开证。开证保证金 ...

有限公司（以下简称国威公司），款项来源注明：洪XX存入拍卖保证金。２００７年７月３日，洪XX、彭某通过银行转存方式支付了７７万元给杨某某、陈某。２００７ ３３万元，双方对此争议较大。双方的证据均未能证明直接交付至杨某某、陈某账户的具体数额。从二审查明的事实，并结合双方所签订的《股权转让补充合同》第二 ...

有限公司还本付息。 另查明：太平洋保险大庆公司于1996年11月16日经中国人民银行批准设立，业务范围主要为：承办人民币、外币的各种保险业务；办理各种国内 。大庆市检察院在办理太平洋保险大庆公司有关人员犯罪案件中，从我公司账户内提取剩余保证金（略）元，虽然只返还给太平洋保险大庆公司20万元，其余款项 ...

东营市人民检察院指控，2003年8月至2004年1月，被告人季某某在担任工商银行东营市分行东城支行工农村分理处(以下简称工农村分理处)主任期间，利用职务之便，先后 支票一张，金额为1000万元，然后将其中500万元存入恒丰银行海阳香寓海宾馆账户做保证金，另500万元存入工农村分理处燕某然和王某军个人 ...

，并与武汉中控公司私下谈好，武汉中控公司只是名义上参加竞拍，拍卖保证金由被告单位湖北润海商发公司提供，参拍人员由被告人谭某安排，最终使深圳 月5日从被告人谭某的银行卡中支取人民币20万元。⑿中国工商银行武汉分行账户历史明细清单，证明该账户截止2010年12月2日账面余某为人民币708,073.60元。 ...

日的网上银行电子回单、营业执照（复印件）、订货单、收某、法院调取的梁某账户的银行转账记录、结婚证原件（2本）、南宁市工商局《电脑咨询单》（一）、南宁市 某提交与广州焦石贸易有限公司签订的《特许加盟合同》及向该公司交纳的保证金及购货定金的银行电子回单、收某主张经济损失30万元，这些证据只能证实辛某因本案 ...