附近的南海潮酒楼非法收受该厂法人代表佟光辉给予的一张存有x元人民币的农业银行卡。 在查处姜某某涉嫌受贿犯罪过程中，发现姜某某拥有个人及家庭存款人民币x. 对方特别的帮助；其辩护人辩称北京友谊配合饲料厂在项目审批后为表示感谢给予的银行卡属于给专家的辛苦费，应视为合法收入，因此姜某某的行为不构成受贿罪。经 ...

所作的询问笔录。用以证明被告工作人员周志健在办理冻结手续时未要求原告出示银行卡；以及原告在办理开户手续时，可能造成密码泄密。 8、邵东县公安局就郭远 公安部门及银行业监管部门并无强制性规定。故本院认为，被告邵东农行对原告所持银行卡被他人调换及密码泄露，不应承担责任。 至于原告办理冻结交易手续后所取得的 ...

证实从被告人黄某乙处扣押到作案工具邮政储蓄银行卡4张、农业银行卡8张、工商银行卡3张、建设银行卡3张、中国银行卡3张、工商银行电子银行口令卡1张、 1600元，按比例发还各被害人；作案工具邮政储蓄银行卡4张、农业银行卡8张、工商银行卡3张、建设银行卡3张、中国银行卡3张、工商银行电子银行口令卡1张、 ...

就打电话叫来了同案人吕高和。吕高和从地上拿起石头要砸陈某某，胁迫陈某某交出银行卡。之后，被告人郑某与同案犯贺某兴、同案人吕高和及在现场附近的王小彬、刘某一起逃离。随即由被告人刘某持陈某某的银行卡到莆田某区建设银行取出人民币32500元。被告人郑某、刘某、同案犯贺某兴、王小彬及同案 ...

某某认为，公诉机关指控被告人庞某龙扒窃现金2000元的行为属盗窃；但其用银行卡取走现金39500元的行为属信用卡诈骗。由于两罪有牵连关系，根据重罪吸收 并处罚金。 对辩护人提出本案系信用卡诈骗的辩护意见，经查，被告人庞某所盗银行卡系借记卡，而非信用卡，故辩护人提出信用卡诈骗罪的前提条件不成立，且即便是 ...

xx进行语言威胁，强迫其购买所谓的传销产品，郭xx被迫联系家人给其邮政储蓄银行卡上汇款4000元。当天中午，郭xx被公安人员解救。案发后，被害人郭xx的 进行语言威胁，强迫其购买所谓的传销产品，郭xx被迫联系家人给其邮政储蓄银行卡上汇款4000元。当天中午，郭xx被公安人员解救。案发后，被害人郭xx的 ...

黎带到梧州市X路新图书某工地对开路边，陈某追上后则以查看二人的银行存折和银行卡，以看二人是否转入现金为由，骗得黎XX的身份证、银行存折、密某及身上现金 黎带到梧州市X路新图书某工地对开路边，陈某追上后则以查看二人的银行存折和银行卡，以看二人是否转入现金为由，骗得黎XX的身份证、银行存折、密某及身上现金 ...

X办卡。被告人韦X本人和介绍他人用伪造的士兵证等证件为被告人覃XX办理银行卡200多张，全部由被告人蔡XX交赌博公司使用。为了将资金转移至境外，唐 韦X本人和介绍他人用伪造的士兵证等级证件为覃XX办卡200余张。以上银行卡均由被告人蔡XX交给赌博公司使用。 被告人古X个人非法获利为人民币40.3万元； ...

自己，抢走自己现金12元、一部波导D717型手机（价值175元）、两张工商银行卡、一把雨伞、一张身份证和化妆品等物品。证人赵某庚证言证实在一个星期前 的，手提袋里装有现金300元，爱心大药房的会员卡，焦作市慈善医院医保卡及商业银行卡和一串钥匙。 公诉机关当庭还出示了：扣押及发还物品清单证实被告人赵某丙 ...

某勒索钱财，抢走杨某身上携带的现金200元，威逼杨某说出其随身携带的中国银行卡密码并取走现金600元，又将杨某扣押，让杨某亲属拿钱赎人。 寨派出所投案。 2、中国银行借记卡交易明细清单，证明2010年6月5日从臧XX的中国银行卡上提取现金600元。 3、指认笔录及照片，证明李X归案后带领公安人员指认在 ...