上。 中国建设银行股份有限公司津市支公司活期存款明细对账单，证实户名万某某、卡号x的银行卡，于2009年2月19日转入10万某，2009年3月27日转入20万某。 出售，而且数量越来越大。万某某购烟后有时现金付款，有时把建行卡给他自己去取钱，有时还开津市邮政储蓄所的现金支票，万某某从他店里购烟后不超过 ...

说没有银行卡，只有存折，他就用存折到鲁塘镇邮政储蓄所补办了一张银行卡。后来他们把银行卡号告诉了被绑的老头，老头就打电话要家里汇钱过来。后来老头家里汇了2万元钱在卡 朗海说要这个煤老板要家里人汇2万元到指定的帐户来赎人，还要对方不要报警。银行卡是邓朗海拿的，刚开始邓朗海说钱不要取，过几天再取。后来邓朗海 ...

曾在游戏室内偷分作弊为由，威胁并殴打三被害人写下了共计x元的借条，后又逼迫被害人陈××和陈××联系亲属，向陈××建设银行卡上汇钱。二被害人的亲属汇过钱后，被告人张 游戏室偷分赢钱的事实。 2、被害人陈××、陈××陈述，案发当日，其二人被被告人张某及陈少武等人强行带至弓马庄一养狗场，期间以其曾在张某开的 ...

其认罪悔罪态度好，且退还了部分赃物，建议对被告人周某某判处缓刑。 经审理查明：被告人朱某某、周某某原系邻居，二人曾因犯盗窃罪被判刑，被告人朱某某服刑释放后 迪欧咖啡厅。后朱某某提议以自己要外币，回家给周某某、李某某取钱为由，要求周某某、李某某将银行卡、现金及“捡”到的钱包一起放进其事先准备号的密码包内 ...

，下午19时30分左右，三人驾车带被害人轩某某到晋安路某处的自动取款机上用轩某某的银行卡取走现金1400元。 对此，公诉机关提供了被告人供述，被害人陈某， 答案，被告人召集同伙将自已带到西郊的一个地方进行殴打、并威逼其说出银行卡密码，从其卡上取钱的过程；证人王某某证言，证明陈某甲以找轩某某退购买赌博机 ...

诉讼。现已审理终结。 商丘市睢阳区人民检察院指控，2010年2月份，被告人梁某以有关系能给人活动事为名，骗取宁陵县X乡X村的刘某甲现金60万元。 针对上述指控，公诉机关当庭 x元，后来，他在郑州市X路一个工商银行取了x元的现金交给了梁某，然后又往梁某银行卡上转汇了x元，这些钱被梁某用到生意上了，没有替 ...

某甲说不要开条子，他就没有开领条给袁××。于是自己和袁某甲拿了这张支票去县X街分社取钱，袁某甲把这50万元现金提回社区的卧室。过了几天，袁某甲 x.80元，并分别取现x元和x元。在袁某甲被调查期间，有挂电话对自己说，城南社区有65万元征地款在其手里，其两张银行卡里30万元，另外的钱，你再筹一下还给社区 ...

犯诈骗罪一案，于2010年7月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。莆田市人民检察院指派代理检察员姚舟、王宇出庭支持公诉，被告人朱某甲及其辩护人吴某 。 5、证人林某某证言，证实曾借卡号为x的建设银行卡给朱某甲，后朱某甲曾向其要身份证取钱。2009年7月份，朱某甲将一辆闽x的车 ...

日，王××家属所汇的3200元钱被取走。 另查明，1、2010年3月23日，公安民警在解救王××时，被告人蒋某某、赵某、王某某三人逃跑，被告人李某某为防止王×× 不交钱，就会被送到山西黑煤窑或把我的腿撞断，并让自己联系家人向蒋某某指定的银行卡汇6000元钱，后我以做生意名义让家人汇了3200元。赵某、 ...

银行卡上打钱，他妻子就往银行卡上汇钱了。当天下午蒋金环我们两人一块儿到漯河市取钱，一共取了x元或x元现金，取完后就回到出租屋。我们商量 于2010年3月10日出具的情况说明，证明犯罪嫌疑人蒋金环因为涉嫌故意杀人，已被河南省信阳市师河区刑警大队列为网上逃犯。 本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院 ...