、证人史某某、李某某的证言、接受刑事案件登记表、中国建设银行挂失申请书、中国建设银行特殊业务申请书、存款凭条、储蓄开户凭条、银行卡客户交易查询、银行卡领卡签收 证明骗领信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额较大，其行为侵犯了国家的金融管理制度和公民的财产权利，均已构成信用卡诈骗罪，应予惩处。北京市顺义区人民 ...

某丁的证言；收条三份、银行的存取款凭条、存折、被告人胡某与华夏证券沙坪坝营业部的电话转账协议、被告人胡某在华夏证券公司的存款凭证、资金变动表；破案经过 ，其挪用公款数额巨大，情节严重，其行为严重侵犯了公共财产所有权和国家的财经管理制度，已构成挪用公款罪，应予处罚。鉴于被告人胡某在司法机关尚未发觉其罪行 ...

案发后，金华海关缉私分局扣押了被告人亲属为被告人交纳的款150万元人民币，冻结被告人存款10万美元。 上述事实，有经依法收集，由公诉机关提交，并经法庭质证 的银行电汇凭证和10万美元存单，予以采信。至于辩护人提供的“公函”，也与本案定罪量刑无关。综上，为严厉打击严重经济犯罪，保护国家对外贸易管理制度不 ...

回单证实，2004年1月20日，在中国农业银行南宁市华西分理处，卡号为（略）的银行卡发生交易金额5000元，交易类型为存款。与邓某供述的其按“湖南仔”提供的 的事实清楚，证据确实、充分。上诉人周某、邓某无视国家法律，违反国家对毒品的管理制度，明知是毒品而非法运输和贩卖，周某的行为构成运输毒品罪；邓某的 ...

票管员。2008年8月至2010年9月，被告人朱某由于炒股亏损严重，利用其管理月峰片区收取的矿产品税费款项的职务之便，先后多次挪用公款至其个人帐 站缴款单、移接表及明细账、银行存款凭条及炒股交易明细、司法会计鉴定书、郴州市X区煤炭行业税费统一征收管理领导小组成立文件及管理制度、被告人朱某劳动合同及证明 ...

，该业绩每月都向管理人员公布，联众家具厂应该按合同履行按月支付提成奖给潘XX。由于潘XX处于弱势地位，这些业绩证据如销售收入、银行存款收入对帐单 主动提出解除劳动合同，此种情况，根据原劳动部劳部发(1996)X号《关于实行劳动合同制度若干问题的通知》第20条的规定，用人单位可以不支付经济补偿金；另一种 ...

房办法》原告取得了集资购房的资格。同年6月29日，原告依照规定向被告管理的汉泉物业有限公司（以下简称物业公司）缴纳购房定金人民币8万元。2010年2 履行缴纳购房款义务。此前，双方并无“本单位职工离开本单位后，单位可以以银行存款利率计息退回职工缴纳购房款收回房屋”的约定。被告2011年9月13日向原告 ...

日，金石公司向岳阳市中级人民法院申请诉前保全，申请冻结、查封奥唯施公司的银行存款人民币（略）元或等值资产。同日，岳阳市中级人民法院作出(2006)岳中诉前保 的抗辩，其在二审期间再行提出，根据最高人民法院《关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》第四条第一款的规定，人民法院不予支持。上诉人奥唯 ...

蒋某某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人任某某陈述笔录，上海市公安局查询存款/汇款通知书（回执）及账户明细查询，上海市公安局青浦分局扣押、发还物品、文件清单 确认。鉴于被告人蒋某某认罪态度较好，可酌情予以从轻处罚。为维护国家的金融管理制度，保护公私财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六 ...

至今未向中成大厦公司归还。2004年11月18日，北京市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称北京市国资委）发布《关于北京国际电力开发投资公司与北京市综合投资 连带责任。中成大厦公司起诉要求综合投资公司返还出资款366万元，并按银行存款利率支付自1995年7月16日至今的利息，能源投资公司与综合投资 ...