万元中的90万元亦通过中国农业银行以电汇的方式支付给富有油脂公司，且该款当即由农行营业室经办人从富有油脂公司账户提取现金231万元。显见，大榆 的，应当按照约定或者国家有关规定支付逾期利息”的规定，判决：一、中国农业银行股份有限公司海城市支行于判决发生法律效力后十日内，返还辽宁大榆气体有限公司381 ...

某再到湖南某某化工有限公司去刷POSS机。原告李某将150万元转入被告唐某的上述银行账号后，被告唐某带领原告李某来到湖南某某化工有限公司。湖南某某化工有限公司保卫人员只允许 的150万元分二两笔（一笔为80万元、一笔70万元）转入被告邓某的银行账户内（户名邓某、账号为（略））。被告唐某又从包中取出一张 ...

定为货币的所有人。如果不规范管理，一些人把巨额来历不明资金利用他人的银行账户进行存取，势必助长洗钱、偷逃骗税等违法犯罪行为。因此，为加强各类个人 被告吴某有存款500004.08元。故检察机关抗诉意见中关于“判决认定吴某有银行存款307000元，证据不足。吴某在宜章县农行开户的个人帐户于2008年10 ...

；7、对北京华墅生辉装饰有限公司行政处罚决定书及其银行账户（农村X村支行）银行对账单，证明代理人转走资金所入账户情况；8、云居福缘公司第一个银行基本 万元，要求其垫付500万元。任某某为顺利取得执照，转入云居福缘公司入资账户500万元，取得营业执照后，任某某将这笔款项转出，500万元始终在任某某的控制 ...

获利的方法； 13、金濠案件相关某子证据说明证明：公安机关某过资金流向、账户资金变动情况侦查本案赌博公司进行网某赌博案件，并掌握珠海地下钱庄为赌博公司转移 朱XX、覃XX、韦X为赚取非法利益，帮助赌博公司开设用于运营和转移赃款的银行账户，其行为均已构成开设赌场罪。株洲市X区人民检察院指控被告人朱X、古 ...

，该房屋租金达到付款条件时，请直接转存入贵行储蓄账户，收款人为符某，卡号为（略）XX，开户银行为长沙某行支行”。易某在委托人处签名盖章，某 。 本案一、二审案件受理费x元，符某负担8136元，易某负担x元，中国某银行股份有限公司长沙某支行负担7000元。 本判决为终审判决。 审判长蔡旭辉 审判员陈长庚 ...

，1969年出生。 委托代理人：孙春雪，河南泽民律师事务所律师。 被告：濮阳市商业银行股份有限公司。住所地，濮阳市X路X号。 法定代表人：吴某乙，董事长。 委托 的合法权益不受任何单位和个人的侵犯，是商业银行的法定义务。根据储蓄合同的性质，银行负有保证原告账户内资金安全的义务。就本案而言，原告资金存入 ...

查封该争议房屋，本院在审查核实后依法作出查封该争议房屋及冻结案外担保人吴某银行存单的（2011）碚法民初字第x号民事裁定书。原告李某乙委托代理人邹某 某甲主张出资及出资金额6.178万元的意见不予采纳。2、至于原告李某乙银行账户取款16.4万元事实。因取款时间系缴款当天，北碚区人民检察院财务室出具缴款 ...

，该回单上的订单号、指令序号及交易金额与被上诉人河南易讯网络科技有限公司提交的陈天公账户交易明细表中的订单号、指令序号及交易金额相一致。能印证上诉人陆某的两笔交易款已经即时划到“网上商户”陈天公的银行账户上，被上诉人河南易讯网络科技有限公司不存在收益行为。所以不符合法律规定的不当得利的 ...

。本院对该证据的真实性予以认定。 4.情况说明一份，用以证明被告汇入崔某账户的136万元款项系支付给原告的购房某，对此原告出具了该情况说明予以认可 份承诺书，由被告签名，该承诺书承诺被告在2010年12月10日前通过陈某农业银行账户支付200万元，余款218万元于2011年1月10日前付清，如逾期按1 ...