收取吴某杰的购房款46.9万元债权转让给孟某祥，并将与中牟宾馆签订的购房合同的权利与义务一并转给孟某祥。中牟宾馆2007年5月30日出具的情况说明显示 表示，该行为不符合一般自首的成立条件，故其以被害人身份到公安机关报案时讲述其集资诈骗犯罪经过的行为，不能某定自首，故该辩护意见不予支持。吴某甲在被采取 ...

慧营业执照、期货经纪业务许可证，证实该公司可以经营期货业务。 3．山东中慧期货合同文本，印证曹某某等人翻印山东中慧合同书的事实。 4．中国证监会《对北京 供认不讳。 二、被告人曹某某犯行贿罪的事实是： 被告人曹某某为进一步实施某资诈骗犯罪活动，在未经国家证监会许可的情况下，与郭连章(另案处理)就收购新 ...

苏某甲、曹某乙、翟某丙、刘某丁、翟某戊、翟某己、刘某庚合同诈骗一案，海口市人民检察院于2000年12月20日以市检刑诉字(2000)第X号起诉书向 单位犯罪的辩护意见，经查，翟某丙所在的鸿利辉公司本案是为进行诈骗犯罪而设立的公司，依法不以单位犯罪论处。 本院认为，被告人王某某、苏某甲、曹某乙、翟某丙、 ...

文化，捕前系河南三仁企业(集团)有限公司董事长兼总经理，住（略）。因涉嫌诈骗犯罪于1997年5月20日经郑州市人民检察院批准逮捕，1998年2月24日由 张某某、陈某某德等百余人的证言基本一致；并提取了诈骗所使用的“存款协议”、“资金拆借合同”、“划款委托书”、变造、伪造的“银行存单”、伪造的银行印章 ...

价值（略）元及现金12万元。 (8)金花公司宝马客户信息登记表、提车单、汽车购销合同、公证费收款票据证明刘某、王某可以提车的情况。 (9)延安彩票管理站证明:此次活动 中有未遂情节，应依法酌情从轻处罚。被告人孙某、王某、岳某、白某在诈骗犯罪中均属从犯，应依法减轻处罚。被告人刘某系从犯，有自首情节，确有 ...

向法庭提供证据。 经审理查明，被告人覃某甲、丁某乙犯有如下犯罪事实： 一、合同诈骗 2008年下半年，被告人覃某甲得知石某县政府拟在县城东城区修建火车站 登记副本、法人委托书、中标通知书、工程某清单、内部联合施工协议书、劳务承包施工合同等资料让段某某等人核查。段某某信以为真，希望揽下这个其实并不存在的 ...

有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元。2010年1月7日因涉嫌票据诈骗犯罪被崇明县公安局刑事拘留，同年2月11日被逮捕。现羁押于崇明县看守所 公诉人当庭宣读和出示了崇明县公安局调取证据清单和一张工商银行本票，产品购销合同，企业法人营业执照，崇明县公安局扣押物品清单及工商银行上海市分行第二营业部出具的情况 ...

某甲的辩护人辩护提出，本案系一起以高额利息为回报的共同诈骗犯罪，但起诉书指控被告人刘某甲的诈骗数额与刘某甲的供述和辩解存在很大出入。其中 “上海落地王科技有限公司”、“内蒙古金吉房地产责任有限公司”等公司、企业印章，编造虚假购油合同和购房合同等。2007年2月至2009年1月期间，被告人刘某甲非法集资 ...

可得20万元每亩，能保证锦熙公司的获利在36%左右，但这个估算是签订合同时经济状况的预计。” 13、证人石某某的证言：“锦熙公司就是提供国土局征地 的方法非法集资2562.7万元，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪。在共同集资诈骗犯罪过程中，被告人马某某、李某某相互配合，共同商定投资项目、决定利息升降 ...