夏某甲欠周XX玉米款x元、欠谢XX玉米款x元。 9、安徽农村合作金融出具的汇款凭证。证实朱某丁于2010年4月14日、2010年4月21日分别 案件立案追诉标准的规定（二）》第七十七条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决：被告人夏某甲犯合同 ...

数额特别巨大，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人何某某伙同他人贷款诈骗3次，骗取贷款数额102万元人民币，数额特别巨大，在共同犯罪中起次要作用 规定的罪刑相适应原则，本院予以采纳。 为维护社会主义市场经济秩序，打击破坏国家金融管理秩序的犯罪分子，根据本案的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度 ...

，虚构收购皇宫大酒店的事实，骗取被害人信任后骗得119万元，其行为已构成诈骗罪，且诈骗数额特别巨大。据此，判决如下：一、被告人刘某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年， 骗走人民币41万元，均未出具借条。2003年7、8月间，刘某甲向有关金融机构咨询，被告知其所持外汇单据不能兑现。刘某甲隐瞒了这一事实。当 ...

抵押只是完善借款手续；借得款项都用于公司经营，该项贷款是民事行为，不是诈骗。辩护人并向法庭出示了《中国海南和平公学资产转让合同》、海南和平公学在海南 ＂的名义签订合同，骗取借款860万元。被告人金某与刘某甲共谋并积极参与诈骗贷款1000万元和借款860万元。上述款项，分别由被告人刘某甲、金某支配使用 ...

发布的(1979)X号文明确，中国农业银行领导农村信用社。农村信用社是集体所有制的金融组织，又是农业银行的基层机构。中国农业银行于1996年10月18日发布农 对财务公司收取的高息差予以处理亦提出异议。未央宫信用社上诉称：本案属刑事诈骗案件，应待刑事案件处理完毕后，才审理民事案件。财务公司为了获取高息 ...

自治区人民检察院立案侦查。此前，南宁市人民检察院已于1996年7月5日，以金融票据诈骗一案决定对覃某某、曾志勇、陈六荣、黄某(中建二分公司业务 分行干部)等人立案侦查。1998年12月18日，广西壮族自治区高级人民法院以该案涉及诈骗为由，以(1998)桂经初字第X号民事裁定，驳回欧道拍卖行的起诉。欧 ...

其出生于1966年5月22日。(2)工商银行东营区支行报案材料证实该单位发现被诈骗后向公安机关报案的有关情况。(3)公安机关抓获经过证实了该案的破案过程及 作用，系从犯。 本院认为，被告人于某某、王某某明知是伪造的汇票而予以使用，进行金融票据诈骗活动，数额特别巨大，其行为均已构成票据诈骗罪。在共同诈骗 ...

某某(投保人及购车人)提供虚假资料，以机动车辆消费贷款为名骗取银行贷款，涉嫌刑事诈骗，已经由从化市公安局经济侦察大队立案侦查。表明该案不是普通的民事案件而是 足城的开业日期是2004年10月15日。 本院认为：根据《最高人民法院关于金融资产管理公司收购、处置银行不良资产有关问题的补充通知》第三条的规定 ...

-（略）的电话号码让她联系。她拨打某，接电话的男子自称姓李，是西安金融公安系统的，称她的银行卡卡号和密码已经泄漏，有人以她的资料贷款10万元 证明，他2009年年底在云南省见过叶某乙一面，因此相识。但他未参与过诈骗活动。 5、中国建设银行股份有限公司韩城市支行出具的对公活期存款账户明细帐记载，2010 ...

在中国银行的其他支行将该款全部取走。 2010年4月23日原告在得知存款被他人诈骗后，即向长沙市公安局开福分局新河派出所报案，并向公安机关陈某称：原告因 了原告的第一代身份证，并用该身份证于2010年4月12日在被告所属的下级金融机构芙蓉中路支行开立了户名为原告的存折及借记卡，存折账号为x。原告现使用 ...