、从2006年11月16日至2011年1月12日，被告共计向原告支付活期存款利息x.99元。 后原告以被告的行为造成其账户上800多万元资金从2006 和巨大损失为由，向本院提起诉讼。 本院认为，原被告双方所签订的《人民币单位银行结算账户管理协议》，系双方当事人的真实意思表示，不违反相关法律、行政法规 ...

刑事判决书 （2009）郴刑二初字第X号 公诉机关湖南省郴州市人民检察院。 被告单位湖南湘西荣昌建设集团有限责任公司（私营企业），住所地：吉首市X路 中国人民银行湘西土家族苗族自治州中心支行证明、中国银行业某督管理委员会湘西监管分局证明以及金某机构人民币存款、贷款基准利率表等书证，证明中国人民银行和银 ...

20万元是按事先约定偿付的中介费，且张某丁某表存款单位存款，其公司已先后收取高额息差计人民币185.25万元，不具有行贿张某丁某故意，至于陆某 ，依法可以减轻处罚。为维护社会主义经济秩序，保障公司、企业的正常经营活动和工商行政管理秩序，保护公共财产和私营企业合法财产不受侵犯，又依照1979年《刑法》第 ...

基金会调取的2005年4月份记帐凭证及现金缴款单，证实2005年4月4日该单位通过4832帐户入帐5万元；从农行建设路分理处调取的4832帐户2005年 政治权利二年；犯行贿罪，判处有期徒刑一年；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；决定执行有期徒刑十六年六个月，剥夺政治权利二 ...

企业、私人借款，在华外资银行贷款，对外发行债券，延期付款，海外私人存款，国际金融租赁，补偿贸易中国现汇偿还的债务及其他。国家对外债实行登记 后，有权向债务人海南联合大酒店有限公司追偿。 一审案件受理费人民币６６６０６元，由中国信达资产管理公司海口办事处负担２０％，海南联合大酒店有限公司、海南联合实业 ...

工作人员，伙同他人采取支付高额利息，诱骗有关单位存款后，利用职务便利，骗取巨额财产，其行为破坏了国家金融管理秩序，侵害了公共财产所有权，已构成金融 款使用的信汇凭证等书证证实，通过他人介绍，原煤炭工业部社会保险事业管理局将人民币800万元存入中信实业银行北京分行西长安街办事处，是陈某甲帮助办理的开户 ...

身份及任职证明；3、中国人民银行湘西土家族苗族自治州中心支行证明；4、中国银行业监督管理委员会湘西监管分局证明；5、吉首光彩公司职工左某某、牛某某、罗某、罗某某 第五十二条、第五十三条之规定判决：一、被告单位吉首光彩公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币五十万元；二、被告人张某丙犯非法吸收公众存款罪 ...

及造成损失情况。有营业执照，加盟店合作协议，量子营销方案，推广顾客合作协议书，经营管理模式介绍书，被告人刘某的刑事判决书等证据为证。上述证据均经法庭当庭查证 、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告单位上海某生物科技有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币三万元。 （罚金于本判决发生法律效力第二日 ...

银行〈关于个人存取款业务管理有关问题的批复〉的通知》的规定:若代理人代理存款人办理支取本息合计5万元(不含5万元)以上人民币或等值外币，营业网点经办人员 手续。 本院经审理查明的其他事实与一审法院查明的事实一致。 上述事实有存款明细单、刑事判决书、刑事询问笔录、挂失申请书、取款凭条、转账凭条、储蓄开户 ...

、高额利润回报的手段，进行或变相进行骨灰存放格位销售，非法经营额人民币3050余万元。 其中：被告单位北京十三陵天堂别墅及主管人员被告人姜某、孙某某非法经营额 依法宣告姜某无罪。 上诉人孙某某的上诉理由为：民政部《关于进一步加强公墓管理的意见》等规章不属国家规定；其不属北京十三陵天堂别墅的负责人，不 ...