工贸总公司总经理职务之便以支付袁某庭个人借款的名义，陆续将公款165万元汇入袁某庭个人信用卡后，袁某庭分别以王某某X、张树坤、唐乐天、唐文慧的名义申购新股及 ，考虑以后自己在上海搞公司还要靠他帮忙，就借给他100万元。不久，他们在上海开办公司，宋某康帮他们跑手续，还帮忙买了恒盛花苑写字间。2、证人证某 ...

，说自己到银行办一张某用卡，将钱直接转到这张某上。后来，她将信用卡上的107660元转到了李某丁（户名为李某丁）提供的银行帐上。这样她就将钱交给了开元 某设银行卡。5月27日早上，他的同学冷某打电话给他说：别人还钱给我要通过银行转账，你有没有建设银行的卡。他就将卡借给了冷某，并将卡号以短信方式发给了冷 ...

.8万元装修贷款，原告汤a在公安局的笔录中也承认收到了40万元，并写了一份8.8万元的收条给别人，被告认为如双方签订的房屋买卖合同系无效合同， 月17日，原告汤a到上海市××公安分局××路派出所称：2005年左右，原告汤a通过信用卡透支消费未还，本金加利息一共1.4万元。原告汤a害怕坐牢，通过报纸刊登 ...

还给其朋友，10万元退一个姓李某户的保证金，存了70多万元到其工商银行的信用卡，在信用卡里提了20余万元退了一些小客户的保证金。 28、信用社、农行、工行的银行凭证 ，到被拘留。到上海后，陈某甲把一辆凌志和两台孖担车给关某某抵债，一辆面包车给别人抵债，日常开支由陈某甲带去的钱支付，大连、广州都有买房后 ...

我在诚信理财公司借款也是为了赌博，还有我借给李X生x元。在凯旋电玩城玩“万能鲨鱼”赌博，光这输了30多万。我在4、6、7月 检测，通过数据恢复，找到大量浏览蒙特卡罗赌博网站的网页信息，并通过网银下载了其建行的信用卡转账记录。足以证明罗山县水土保持预防监督站会计室电脑曾频繁浏览过蒙特卡罗赌博网站。 29 ...

块钱定钱。坐王某江车的那个秃子说钱没取出来，还让我们看了他们的信用卡，还说我们这一趟也花了不少钱，绝对不能骗你们，你们要不信，咱们就去收花生的地方 里的人看见你们车后，下车就跑，跑时对我说：你快走吧，我们给别人打坏了，派出所来抓了。整个事情就是这样。 5、证人李xx证实：我的工作职业就是对油井进行保养 ...

，没有殴打受害人，没有让他跪下，当时说好了x元，他们知道信用卡里有x多元，也只取了x元，他俩之间有恩怨，五人笔录也 个人看住杨X。过了一会，说在取款机上取了二万元。曹某给杨X二千元，说这是借给杨X的，明天必须再 他按住那人的头，在那人的后脑勺上打了二巴掌。吴某甲说他把那人踢了一脚。后来，曹某、吴某甲把钱 ...

有债务来往的有李某、郑某乙、林某某等人。来往的债务就是本人向他们借钱去进货，之后归还给他们，这些钱本人都是通过网转还给他们的。店内的POS机都是由本人进行操作的，妻子陈某霞不会操作。本人在泉源手机店没有利用POS机为别人信用卡套现。陈某跟我有业务往来，其本人有在泉源手机店买过手机。 原判认为， ...

让他跟着她干POS机套现，谷某某又找到新乡市东方卫材公司的刘某戊借了一台POS机，谷某某说不给他固定工资，从POS机刷卡套现挣的钱里给他和刘某戊分 某某不在时张某丁负责。他们主要是替别人刷卡套现和替人还卡上的款两种业务。刷卡套现就是持卡人持有银行所发的可以透支的信用卡，到他们那刷卡，属于消费，银行不收 ...

10月，其听到赵XX的征婚信息，其就想和她联系，骗取她的信任以后，骗点钱还别人的钱。其和赵XX联系并见面后，谎称其在新郑做化肥原料生意。取得赵XX的信任后 国土资源局工作，并做煤炭生意。2010年4月，其找李XX借钱，李XX给其汇了款。后其用李XX的信用卡在郑州市X区X路的国贸大厦套现x元。后在李XX ...