账户冻结，又打印了一张对账单。之后，谢某某便到县公安局报案。然而，城兴信用社却未将账户冻结，致使账户上的x元的余额为空。之后，经公安机关侦查 月1日在麻阳苗族自治县X村信用合作联社下设的分支机构板栗树信用社开设了个人存款基本账户（账号为x）。并同时向板栗树信用社申领了一张由湖南省农村信用联社发行的福祥 ...

）(户籍所在地（略）)。因涉嫌犯非法经营罪于2007年8月27日被南宁市公安局刑事拘留，同年10月3日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 上诉人（原审 等因参加永乾公司的“消费来福”非法经营活动被判刑。 39、《关于扣押、冻结广西永乾生物科技有限公司涉嫌非法经营案涉案款物及房产情况的说明》、扣押物品、 ...

：第一期，深圳亚奥应于2003年12月31日前将2000万元打入北辰集团指定账户；第二期，深圳亚奥应于2004年12月31日前将2000万元打入北辰集团指定 担保有限公司所持南宁百货股权被冻结询征函》的复函、财产保全异议书、（2008）湘高法执决字第X号暂缓执行决定书、北京市公安局接受案件回执单、（ ...

6月2日，被告出具一份付款确认书，内容为“马某先生，请按本人提供下列账户支付株洲新安居置业有限公司债权人李某明的借款800万某，本人作为株洲新安居置业有限公司 某荣恶意致使刘某荣帐上的800万某被法院冻结。证据材料七，龚某甲在本案原一审审理时申请法院在株洲市公安局天元分局经侦大队调取的证据，包括龚某甲 ...

，会员汇款时注明“教育”或者“旅游”事项，会员费汇款至AD公司在香港汇丰银某开设的账户，会员拓展到了日本、台湾等地。 17、常某市公安某常某网检【2010 组建并运营之后才加入，没有起指挥作用。 另查明，案发后，侦查机关依法扣押、冻结了以下涉案赃款赃物：赵某现金人某币（略）.22元，苹果牌笔记本电脑2 ...

2009年4月13日被深圳市第一看守所羁押，于2009年4月19日被义马某公安局刑事拘留，因涉嫌合同诈骗犯罪，于2009年5月26日经义马某人民检察院批准 签订、履行合同过程中，隐瞒洛阳市X区法院依法查封虹海公司营业厅及冻结该公司银行账户的全部存款的事实,骗取对方当事人财物，并将他人车款偿还该公司债务 ...

源蔬菜加工厂和北京市漷县祥云电器修理部在北京农村商业银行漷县支行草厂分理处的账户内资金用于个人购买福利彩票和体育彩票，后其利用担任北京农村商业银行漷县支 彩票中心投注账户上的资金2300元、5000元、3000元分别注入三张卡内，并将被告人王某甲银行卡上的存款x元予以冻结。 12、北京市公安局通州分局 ...

10万某现金支票到丰顺建行提、汇款时，丰顺县公安局根据李某戊反映的情况到丰顺建行冻结了经纬集团临时账户上的存款300万某。郑某找到朱某，问 ，尚有780余万某至今无法追回。 认定上述事实的证据有: ①被害人陈某。广东省丰顺县公安局对广州市越秀建设实业发展有限公司董事长赵松普的询问笔录和赵松普的书面情况 ...

年9月污告答辩人诈骗,衡阳市X区公安局经侦支队将答辩人350万元市值的股票冻结二年,后珠晖区法院又冻结二年,期间股市大跌,由于不能抛售,造成 日，原告A公司通过中国农业银行股份有限公司湖南衡阳江东支行向上述农行先锋支行李x账户电汇汇款人民币280万元，原告A公司在电汇凭单上注明汇款用途为购货，原告A ...

示了抓获经过、辨认笔录、公司档案材料、注册信息、搜查某录、扣押清单、冻结存款通知书、查某存款通知书及明细、调取证据通知书、提取笔录、房屋租赁协议、 某某等事实。 亦有公诉人及被告人江某的辩护人陈某某、陆某某分别提供的北京市公安局燕山分局出具的刑事拘留证、取保决定书、释放通知书和工作说明，证实被告人江某 ...