略）(户籍所在地（略）)。因涉嫌犯非法经营罪于2007年8月27日被南宁市公安局刑事拘留，同年10月3日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 上诉人（原审 是海格公司的财务统计员，负责发放永乾公司的返利。公司要求他们用自己名字开设银行卡给公司使用，并由何某某保管。2007年6月之前根据陆某某的指令操作， ...

汇2万元钱就见不到人了。他估计我父亲是被人绑架了，于是到临武县公安局报案。临武县公安局刑侦大队与沙田派出所的干警立即向我和雷某己了解情况，并一同到桂阳县X乡 和水车洞那个人就开车走了。第二天早上八点多钟，何某乙打电话约我一起去办银行卡。我们觉得不能用自己的身份证去办卡。还是找一个远地的比较好，于是我就 ...

诈骗于2009年4月13日被深圳市第一看守所羁押，于2009年4月19日被义马某公安局刑事拘留，因涉嫌合同诈骗犯罪，于2009年5月26日经义马某人民检察院批准，于 ，赵某分三次将全部车款通过银行存入公司员工杜某某的个人银行卡（因公司帐户被法院冻结），杜某某将该车款取出后交公司财务，经自己允许除向北京 ...

的身份证办理了一张卡号为x的农业银行的银行卡，之后将盗窃来的钱存入该卡。 3．郑州市公安局金水分局出具的冻结存款通知书证实，被告人殷某某的卡号为x的 被告人殷某某在得知被告人陈某某被公安人员抓获后，将陈某某用其的身份证办理的农业银行卡挂失后重新办理了一张新卡，后将卡内的3365元人民币据为己有，该事实 ...

将账户冻结，又打印了一张对账单。之后，谢某某便到县公安局报案。然而，城兴信用社却未将账户冻结，致使账户上的x元的余额为空。之后，经公安机关 侦查，犯罪分子在中国农业银行股份有限公司麻阳苗族自治县支行的ATM机上安装了窃取银行卡信息设备，复制了谢某某的银行卡，用复制的假卡在异地取款x元。故原告诉诸本院， ...

、付款委托书、境内汇款委托书、往来凭证、山东省烟台市中级人民法院民事调解书、和解协议书、银行卡取款业务回单、海南省三亚市中级人民法院民事判决书、收据等书证证实三亚公司清偿三亚 年3月25日止），并处罚金人民币1万元，上缴国库。 七、随案冻结的款项、扣押物品按法律相关规定予以处理。 如不服本判决，可于某 ...

支行查询个人储蓄存款函（回执）一份，证明原告的总经理樊XX银行卡于2009年11月23日被山东省XX市公安局XX分局冻结之事实。 原告对此无异议。 被告对此真实性无异议，但认为该帐虽被山东警方查封冻结，而该款的性质现在还未定，故恰恰说明原告是收到了300,000元的货款。 经审理查明 ...

存入4000元。2009年4月30日，罗山县公安局依法对中国农业银行正阳县支行中心分理处卡号x的账号x余元款项予以了冻结。 上述事实，有公诉机关提交，并 并经法庭质证、认证： 1、扣押物品清单在卷。 2、提取受害人身份证及银行卡复印件、作案工具照片、赃款赃物照片在卷。 3、提取被告人扔在下水道的身份证 ...

法院认为，从上诉人与各被上诉人提供的存、取款凭证看，可判断目前被广州市公安局越秀分局冻结的户名为'李某明'，帐号为（略）的中国工商银行存折内的存款余额 （略）的中国工商银行存折存入43万元。同日，该帐号内的43万元被他人以银行卡在第一被上诉人处取走而5万元现金，并同时将37万元转入户名为'李某明'，帐 ...

汇款，张依照何的要求在珠海市某银行开设了帐户，并将该帐户的存折和银行卡交给何，自己只保留了密码，但随后何又要求张将原本已准备好的保证金人民币 户存取款的单证由其填写；确认其使用陈某其的假身份证件。 (五)鉴定结论 佛山市公安局佛公刑技文鉴字[2004]X号鉴定书，证实从被告人江某甲处扣押的笔记本中的“ ...