。住所地：湖南省长沙市X路X号。 法定代表人：杨某，总经理。 长沙市公安局因冻结戴某某财产一案，不服湖南省高级人民法院(2000)湘行初字第X号行政判决， 经审理认为：长沙市公安局在没有任何证据证实有犯罪事实存在的情况下，冻结非犯罪嫌疑人的账户资金一千余万元，不是刑事侦查行为，系滥用职权行为，理应停止 ...

交与天源公司管理。天源公司分三次按华夏银行要求将委托资金本息转入华夏银行指定账户。2001年12月31日支付150万元，2002年6月30日支付 公司债务纠纷一案后，济南仲裁委员会于2003年2月26日将申请人华夏银行关于冻结润青公司持有的2000万ST新大洲境内法人股的财产保全申请提交给山东省济南市 ...

许某甲在贵阳市财政局综合计划处任贵阳市国债委员会办公室出纳兼会计，后又兼任贵阳市财政局预算外资金专户的出纳及部分会计工作，并负责代保管国库券实物券、保管支取市国债办资金所 北支行账户收支凭证。 27．贵阳市商行兆丰支行出具的冻结账户有关情况的材料。 28．杜某乙、杜某乙、余某丙、陈某某、杜某辛、余某戊 ...

办又将该款退给了何峥嵘。这175万元现已被成都市公安局冻结。 5关于1998年7月10日社保办400万元资金购买的是何种国债。社保办举出其做账的一张交割单上 的证明；1998年5月26日至同年12月25日社保办（略）账户资金流水单；社保办股票账户、证券交易卡；成都市公安局调查姚兆清、姚晓梅、欧阳天木、 ...

机，拿出了出钞口堵条，查询转款帐号归属地，与当地建设银行联系紧急冻结该帐户。在原告要求下，被告西工建行查询到原告的8002元款项被转入的帐户所在地 回。原告按该电话提示操作完后，稍许，原告的手机短信提示其账户资金被转出8002元。原告发觉资金被骗了，迅速拨打被告西工建行的服务电话x电话问情况，要求被告 ...

年6月1日至2010年6月9日韦某丙的证券资金账户没有交易发生。2010年6月9日账户资金余额为162.83元。此余额即为韦某丙去世时证券 的个别银行账户，其中有上诉人持有银行卡和密码的交通银行账户、证券资金账户、上诉人已经申请冻结的中国银行账户。对吴某的申请，主办法官——给予查出明细对账单。很明显， ...

份证据充分表明了原告对2006年6月30日以前结算账户和保证金账户的业务发生及6月30日当日的账户资金余额确认无误。综上所述，原告诉称被告擅自挪用原告 因银行擅自从原告在被告处动用款项，擅自开出某兑汇票，导致原告被法院冻结货物，造成20万元的损失。 证据5、湖南省长沙市X区人民法院判决书。拟证明芙蓉区 ...

、购车合同、取款回单及收据等证据。 根据以上事实和证据，公诉机关要求以挪用资金罪追究被告人范某某的刑事责任。被告人有自首情节，建议对被告人从轻或减轻处罚， 和银行交易详细查询单证实被告人范某某将货款挪用后，其个人账户于2009年4月26日被查询、冻结情况以及2010年4月16日、4月27日被解冻情况 ...

，借款合同约定的利某和逾期罚款，符合法律规定。保证人的保证金被蚌埠市中级人民法院冻结，贷款方无法扣划保证金。原判认定事实清楚，适用法律正确，请求驳回上诉， 存款通知书，证实在本案借款合同约定的还款到期前，安联担保公司的账户资金即已被人民法院冻结，因此，上诉人上诉所称被上诉人在此问题上存在过失的问题，亦 ...

工作人员，拨打被害人家庭固定电话，以被害人家庭电话欠费、个人资料被人盗用以及银行账户资金不安全需要保护等为由，或是欺骗被害人将个人银行存款转入前述银行卡号，或是欺骗 约50万元，非法获利x元。 案发后公安机关从杨某处扣押银行卡4张（共冻结存款x.03元）、诺基亚2630型手机1部及现金x元。从萧某某处 ...