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月,其与周成林在长葛市明珠宾馆认识李XX,二人分别化名“X”,并以做手机生意吃回扣怕别人知道为由骗得李XX信任,次日其与李XX一起以李XX的身份证一 安阳,又以相同的理由骗得李XX再次用自己的身份证办理农行卡和建行卡各一张。所办银行卡自己都在返程中交给周成林。2009年7月15日下午,周成林电话 ...
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某甲的账户上。2010年12月中旬,他刘某甲的卡将130万某给凌某某。 (3)银行凭证证实,刘某甲分别通过信某和民生银行卡转账80万某50万某凌某某。 (4 10万,然后把信某卡和身份证给刘某某,要他自己去办,他信某卡里有7万某,刘某转过去。除了这17万,刘某某之前在手里借过一些零散钱,大约有 ...
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的下列证据予以证实: 1、被害人王某2011年3月11日陈述:2009年下半年,到郑州见男朋友梁某,他告诉他的身份证银行卡都丢,补办需要时间,让银行卡交给 一人去的,记不清啥时将卡还给她的,是否给她也记不清。用这张卡给别人买过东西,在罗山无正式工作,没在上面存过钱。去过王某 ...
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中,南阳移动公司存在明显过错,李某甲系初犯。 被告人莫某某辩称,号码给之前,他们已说别人打过,少一样可以打,他们三个人见过面,没和他们见 、受蒙骗的情况下卷入本案。 经审理查明,2009年2月13日至17日,被告人陈XX、李某甲、莫某某、张某丁以虚假、冒用的身份证办理入网手续并使用移动电话 ...
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当庭举证、质证并予以确认的以下证据予以证实: 有关被告人冉某主体身份的证据: 1、身份证复印件,证明被告人冉某的基本情况。 2、干部档案,证明被告人冉某的工作变动情况。 套房屋送给冉某夫妇;2008年5月陆新找其10万元钱,说是送给冉某,自己是用建设银行卡取的钱给陆新的。 (3)证人阎兵的证言, ...
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年10月二舅妈又给的卡上汇10万元,就把卡和身份证郭某某,他也给舅妈开收据,在后来就不太清楚,只听说郭某某共收舅35万元。2006年1月舅给打电话找要钱,妈问郭某某,他说正在办理,后他搬到花园桥那自己去住,到2月22日他突然走 ...
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年10月二舅妈又给的卡上汇10万元,就把卡和身份证郭某某,他也给舅妈开收据,在后来就不太清楚,只听说郭某某共收舅35万元。2006年1月舅给打电话找要钱,妈问郭某某,他说正在办理,后他搬到花园桥那自己去住,到2月22日他突然走 ...
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介绍客人给长江广源机械设备有限公司做汽车贷款担保,可能是别人以前在公司的名片打电话给不干,并让他直接去公司。这人名片 年3月份,上海交通银行业务员徐义给打电话,让还交通银行卡的首付款。用身份证办理的交通银行卡,于2005年11月份,一次性消费3万元。后徐义将的消费 ...
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年10月二舅妈又给的卡上汇10万元,就把卡和身份证郭某某,他也给舅妈开收据,在后来就不太清楚,只听说郭某某共收舅35万元。2006年1月舅给打电话找要钱,妈问郭某某,他说正在办理,后他搬到花园桥那自己去住,到2月22日他突然走 ...
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杨某某之子)、覃某某(向某没有身份证)注册成立泸溪县金盛有限公司,公司注册资金50万元,注册后,宋某将此50万元注册资金抽走用于办理探矿证,2004年初,宋某等人 期间的费用17万元,浙江方只肯出9万元,后来要宋某去取账目,但是宋某没有来,而是叫其妹账目来,事情没谈好,浙江人则回浙江。 ⒆黄费勇 ...
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