上述公司先后办理了与集资有关的银行账户16个，其中单位账户6个、各公司的财务人员及具体负责人开具的个人银行账户10个，累计非法集资377,919.593 ，证明被告人李某壬案发后退赃款1,159,722.93万元。 （四）被告人邓某任职及个人揽资情况 2005年6月22日，被告人金某丁聘任被告人邓某为 ...

关联性。根据我国《医疗机构管理条例》和《中医医疗机构管理办法》的规定，具备一定条件后才能向卫生行政部门申请设立医疗机构。坤鹤百草堂的设立，全部承继了原百草堂 的医疗负责人，同时又是新成立的坤鹤百草堂的医疗负责人。根据相关规定，医疗负责人不能同时在两个医疗机构任职，因此郭某在决定设立坤鹤百草堂时即明知百 ...

账户及陈某某个人账户。 10、证人马某某、淡某某证实，她们是证券部员工，证券部负责人是陈某某。其主要工作是接听客户电话，向客户介绍购买股权事宜(1.75元/股， 登记资料和各原审被告人和谭某供述、以及永乾公司员工证言、财务资料和返利表、永乾公司任职通告等证据证实，谭某不仅参与成立了永乾公司，是股东之一 ...

管理规范》的通知证明，时代集团公司提名推荐子公司的负责人，并对他们进行考核。研究所出具的关于赵某某、余某某、周某某任职情况的说明，证明了赵某某等人的任职 他按照安全监控事业部营销部总经理方光华的要求，以借备用金的名义从财务上借了10万元钱支付一个单位的劳务费，交给了方光华。后来是用税务局的材料发票平的 ...

被告人苏某乙在任某山市劳动教养所(以下简称佛山劳教所)副所长期间，多次以单位的名义从佛山市高明区人民武装部购买军用手枪、步枪子弹，用于干警射击训练及与 在南海建筑工程有限公司，但财务章下落不明。五工区的银行帐户已不是南海建筑工程有限公司使用和控制，这些帐户的资金情况可通过五工区的负责人关某洪了解。 ...

对用人单位利益造成重大损失的行为。 康思达公司对谭某某任职期间的经营活动进行审计，是用人单位审查劳动者履行劳动合同情况的一种手段和方某，属于用人单位的管理 ，而其不能说明或举证证明当时是经过何人同意。故谭某某作为部门负责人，应对本部门违反财务管理制度的行为负责，谭某某的行为已构成严重失职。 另一方某是 ...

不难看出，即使象原审法院片面认定的那样，此条款也与法律法规相悖，况且当时盈达公司的负责人明确告诉张某盈达公司处无用工某标将张某的劳动关系挂靠在石陶公司，并 公司发了石盈达【2000】X号《关于张某等同志任职的通知》，任命张某等三位同志的分别担任不同企业的财务总监”。也即一审法院已认定张某在未与石陶公司 ...

（2）书证：“抚钢”2000年9月1日制定的退养制度证明退养的范围和条件。 （3）任职书证证明：赵秋华于2001年9月被聘任为抚顺吉特化工有限公司总 。“抚天公司”2002年11月－2004年6月一直盈利。并说明因委托鉴定单位提供的抚特、抚天公司财务帐目中没有记载抚钢投资抚特、抚天公司所产生利润的分配 ...

年6月9日，詹某某向二运公司党委等有关领导、单位提交的《关于三十八分公司与十八分公司有关财务问题的报告》复印件一份； 5、1998年8月23日， 和工会主席”，并不是十八分公司的经理，不符合受奖的条件；2、法律并没有对分公司的负责人规定有法定的事项，负责人是由总公司指定的；对第二组证据中的10真实性无 ...